中国卫通集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会资料




         二〇二二年七月
                      中国卫通集团股份有限公司
                  2022 年第一次临时股东大会议程


       一、会议召集人：公司董事会
       二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合
       三、现场会议召开时间：2022 年 7 月 15 日 14 点 30 分
       四、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通
       过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
       易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
       互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
       9:15-15:00。
       五、现场会议地点：北京市海淀区知春路 65 号中国卫星通
       信大厦 A 座 21 层报告厅
       六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高级管
       理人员、公司聘请的律师
       七、会议议程：
           （一）主持人介绍主要参会人员
           （二）宣读议案并提请大会审议
序号                               议案名称
 1       关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
           （三）董事、监事、高级管理人员回答股东的问题
           （四）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行
       监票工作）
           （五）对上述议案进行表决
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      1.公司监事宣读本次股东大会表决规则
     2.出席现场会议的股东填写表决票并投票
     3.汇总现场投票和网络投票结果并进行计算
     4.主持人宣读投票表决结果
     5.公司法律顾问宣读法律意见书
（六）会议结束




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议案一


   关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案


各位股东：
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》等法律法规及《中国卫通集团股份有限公司章程》的相
关规定，经公司股东推荐及董事会提名委员会审核，董事会
同意徐文作为第二届董事会非独立董事候选人，自股东大会
选举通过之日起生效，任期至第二届董事会届满之日止。
    独立董事对上述事项发表了独立意见，现将此议案提交
股东大会审议。


    附件：非独立董事候选人简历




                         1
附件


               非独立董事候选人简历


    徐文，男，汉族，中共党员，1963 年 11 月出生，博士
研究生学历，1985 年 7 月参加工作，研究员。曾任中国运载
火箭技术研究院基建部计划处副处长，基建部办公室副主
任，中国航空航天工业部建设司管理处副处长，中国航天工
业总公司固定资产投资部项目管理处副处长，固定资产投资
部项目管理处处长，基建局项目处处长，中国航天科技集团
公司计划经营部固定资产投资处副处长（正处级），计划部
固定资产投资处处长，发展计划部副部长，规划计划部副部
长，中国资源卫星应用中心主任、党委副书记、政协北京市
海淀区第九届、第十届委员会委员、中国遥感应用协会第五
届理事会副理事长、秘书长、中国四维测绘技术有限公司副
董事长、总经理，中国四维测绘技术有限公司董事长、党委
书记、中国资源卫星应用中心主任，中国航天科技集团有限
公司战略管理部部长。现任中国航天科技集团有限公司一级
专务、国际宇航科学院院士、中国科协第九届全国委员会委
员、中国宇航学会第七届理事会理事。




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