证券代码：601698           证券简称：中国卫通         公告编号：2022-044




                   中国卫通集团股份有限公司
            第二届监事会第十五次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



      一、监事会会议召开情况
      中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第二届监事
会第十五次会议于 2022 年 9 月 19 日以通讯方式召开，公司
于 2022 年 9 月 13 日以通讯方式发出了会议通知及文件。本
次会议应出席的监事四名，实际出席的监事四名。公司监事
会主席胡肖传主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公
司章程》的规定，所做决议合法有效。
      二、监事会会议审议情况
      （一）审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监
事的议案》
     根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国卫
通集团股份有限公司章程》的相关规定，经公司股东推荐，
公司监事会同意提名郭晓梅女士为公司第二届监事会非职
工代表监事候选人，自股东大会选举通过之日起生效，任期
至第二届监事会届满之日止。
                                   1
    详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于提名第二届监事会非
职工代表监事的公告》（编号：2022-046 号）。
    表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于提请董事会召集召开 2022 年第
二次临时股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国卫
通集团股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会提请董
事会作为股东大会召集人于 2022 年 10 月 11 日下午 15:00
在北京市海淀区知春路 65 号中国卫星通信大厦 A 座 21 层报
告厅，以现场方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审
议《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。
    表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
    三、备查文件
    中国卫通集团股份有限公司第二届监事会第十五次会
议决议


    特此公告。


                       中国卫通集团股份有限公司监事会
                                2022 年 9 月 21 日

                           2