证券代码：601698           证券简称：中国卫通         公告编号：2022-043




                   中国卫通集团股份有限公司
          第二届董事会第二十五次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、董事会会议召开情况
      中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第二届董事
会第二十五次会议于 2022 年 9 月 19 日以通讯方式召开，公
司于 2022 年 9 月 13 日以通讯方式发出了会议通知。本次会
议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。公司董事长李
忠宝主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、行政法规和《中国卫通集团股份有限公司
章程》（简称“《公司章程》”）的规定，所做决议合法有效。
      二、董事会会议审议情况
      （一）审议通过《关于公司内部管理机构调整暨组建中
国卫通创新研究院的议案》
      为贯彻国家数字经济转型和创新驱动发展战略，把握全
球卫星通信产业趋势，更好地统筹内部资源，提升核心竞争
力，公司调整内部管理机构设置，组建中国卫通创新研究院。
创新研究院将作为中国卫通的系统技术总体单位，开展系统
规划论证、新应用场景论证与示范、核心关键技术和重点产
品开发，推动公司高质量发展。
    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
       （二）审议通过《关于设立募集资金专用账户并授权签
署募集资金专户存储三方监管协议的议案》
    详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于设立募集资金专用账
户并授权签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（编
号：2022-045 号）。
    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
       （三）审议通过《关于监事会提请召开 2022 年第二次
临时股东大会的议案》
    公司董事会同意监事会提请召开股东大会的提议，决定
于 2022 年 10 月 11 日下午 15:00 在北京市海淀区知春路 65
号中国卫星通信大厦 A 座 21 层报告厅，以现场方式召开公
司 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于选举第二届监事
会非职工代表监事的议案》。
    详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于召开 2022 年第二次
临时股东大会的通知》（编号：2022-047 号）。
    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
    三、报备文件
    中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第二十五次
会议决议


    特此公告。




                 中国卫通集团股份有限公司董事会
                         2022 年 9 月 21 日