中国卫通集团股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会资料




         二〇二二年十月
                      中国卫通集团股份有限公司
                  2022 年第二次临时股东大会议程


       一、会议召集人：公司董事会
       二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合
       三、现场会议召开时间：2022 年 10 月 11 日 15 点 00 分
       四、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通
       过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
       易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
       互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
       9:15-15:00。
       五、现场会议地点：北京市海淀区知春路 65 号中国卫星通
       信大厦 A 座 21 层报告厅
       六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高级管
       理人员、公司聘请的律师
       七、会议议程：
           （一）主持人介绍主要参会人员
           （二）宣读议案并提请大会审议
序号                               议案名称
 1       关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
           （三）董事、监事、高级管理人员回答股东的问题
           （四）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行
       监票工作）
           （五）对上述议案进行表决
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      1.公司监事宣读本次股东大会表决规则
     2.出席现场会议的股东填写表决票并投票
     3.汇总现场投票和网络投票结果并进行计算
     4.主持人宣读投票表决结果
     5.公司法律顾问宣读法律意见书
（六）会议结束




                     2
议案一


 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案


各位股东：
    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国卫
通集团股份有限公司章程》的相关规定，经公司股东推荐，
监事会同意郭晓梅女士作为公司第二届监事会非职工代表
监事候选人，自股东大会选举通过之日起生效，任期至第二
届监事会届满之日止。
    上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与监事会主
席胡肖传、非职工代表监事冯建勋和职工代表监事鲁征、姚
远共同组成公司第二届监事会。
    以上议案，请审议。


    附件：非职工代表监事候选人简历




                         1
附件


            非职工代表监事候选人简历


    郭晓梅，女，汉族，中共党员，1971 年 7 月出生，硕士
研究生学历。现任中国运载火箭技术研究院产业发展部高级
专务、航天新长征电动汽车技术有限公司监事会主席、山西
航天长征科技有限公司监事会主席、长征航天发射技术与特
种车装备有限公司监事。




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