证券代码：601698           证券简称：中国卫通        公告编号：2023-006

                   中国卫通集团股份有限公司
           2023 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区后厂村路 59 号北
   京地球站

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
   其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                      22

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,706,819,338

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
 表决权股份总数的比例（%）                                   87.7481



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
   大会主持情况等。
    本次股东大会由董事长李忠宝主持，会议采用现场会议
与网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，公司董事李海东因工
作原因未能参会；
    2.公司在任监事 5 人，出席 3 人，公司监事会主席胡肖
传、职工监事鲁征因工作原因未能参会；
    3.公司副总经理、董事会秘书吕静伟出席了会议，公司
其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

   审议结果：通过


表决情况：
                    同意              反对               弃权
 股东
                           比例              比例   票     比例
 类型        票数                  票数
                           （%）          （%）     数     （%）

 A股    3,706,500,738 99.9914 318,600 0.0086         0 0.0000
       2. 议案名称：关于公司与中国空间技术研究院关联交易的
       议案

          审议结果：通过


       表决情况：
                             同意                    反对                   弃权
        股东类
                                      比例              比例                      比例
          型          票数                     票数                  票数
                                    （%）               （%）                    （%）

         A股     114,425,186 99.9723 31,700 0.0277                         0 0.0000

           本议案涉及关联股东回避表决，关联股东中国航天科技
       集团有限公司、中国空间技术研究院、中国运载火箭技术研
       究院均已回避表决。



       (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                      同意                         反对                  弃权
议案
          议案名称                            比例                        比例      票     比例
序号                           票数                         票数
                                             （%）                        （%）     数    （%）

       关于修订《公司
 1                       517,400,810         99.9384   318,600        0.0616         0    0.0000
       章程》的议案

       关于公司与中
       国空间技术研
 2                       114,425,186         99.9723    31,700        0.0277         0    0.0000
       究院关联交易
       的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明

     1.本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案
2，关联股东中国航天科技集团有限公司（持有公司
3,189,099,928 股，占公司总股本的 75.49%）、中国空间技术
研究院（持有公司 201,631,262 股，占公司总股本的 4.77%）、
中国运载火箭技术研究院（持有公司 201,631,262 股，占公
司总股本的 4.77%）均已回避表决。
     2.议案 1 为特别决议议案，该议案的同意票数达到出席
本次会议的股东（包括股东代表）所持有的有效表决权股份
数的三分之二以上。
     3.议案 1、议案 2 已对中小股东单独计票。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务
所

律师：吴寒、王婷

2. 律师见证结论意见：

     公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议的人员和召集
人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合
法有效。


特此公告。


                     中国卫通集团股份有限公司董事会
                             2023 年 2 月 9 日


    上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书


    报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议