中国卫通集团股份有限公司
              2022 年度监事会工作报告


    2022 年，中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）
监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，充分发
挥监事会在公司治理中的作用，本着“忠实勤勉、尽职履责”
的精神，履行监督职能，依法、独立、认真地对公司生产经
营情况、财务状况、重大决策事项以及公司董事和高级管理
人员履职行为进行监督，充分维护公司及全体股东的合法权
益。现将监事会 2022 年主要工作报告如下：
    一、监事会建设及运行情况
    （一）监事会运行规范性情况
    1.监事会组成及监事变更情况
    公司监事会由 5 名监事组成，监事会成员包括股东代表
监事和职工代表监事，其中 3 名股东代表监事胡肖传、郭晓
梅、冯建勋分别由中国空间技术研究院、中国运载火箭技术
研究院和中国金融电子化集团有限公司推荐，并经公司股东
大会审议通过后任职。职工代表监事鲁征、姚远由公司职工
代表大会民主选举产生。公司监事会的设置及人员组成符合
《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的相关要求。
    2022 年 9 月 19 日，公司监事刘富友辞去公司监事职务。
      2022 年 10 月 12 日，中国卫通第二次临时股东大会审议通过
      《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，选举郭
      晓梅为公司第二届监事会监事，公司监事选举程序规范，新
      任监事不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中
      规定的不得担任公司监事的情形。
               2.监事会制度的建立健全及执行情况
               公司严格按照法律法规要求，建立并不断完善《监事会
      议事规则》等各项治理制度，落实严格有效的内部控制和风
      险控制体系，加强信息披露监督，强化公司规范运作，高度
      关注全体股东的利益。
               全体监事严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法
      规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，忠实、
      勤勉地履行公司股东赋予的职责，充分关注公司的发展，及
      时了解公司业务经营管理状况、对公司重大事项的决策审慎、
      客观的发表意见，独立地行使对董事会、经营层及整个公司
      管理的监督权，维护全体股东的合法权益。
               3.监事会会议情况
               2022 年公司共召开 5 次监事会，审议通过 22 项议案。
      历次监事会会议的通知方式、召开方式、表决方式均符合相
      关规定，会议记录完整规范，决议内容及决议的签署合法、
      合规、真实、有效。会议具体情况如下：
 会议届次             会议时间         召开方式                   审议议案
                                                  一、中国卫通 2021 年年度报告
                                                  二、中国卫通 2021 年度监事会工作报告
第二届监事会
                  2022 年 4 月 27 日     现场     三、中国卫通 2021 年度财务决算报告
第十二次会议
                                                  四、中国卫通 2022 年度全面预算报告
                                                  五、中国卫通关于与航天科技财务有限责任公
                                              司关联交易预计及继续执行金融服务协议的
                                              议案
                                              六、中国卫通关于与航天科技财务有限责任公
                                              司的风险评估报告
                                              七、中国卫通关于续聘财务报告审计师及内部
                                              控制审计机构的议案
                                              八、中国卫通关于为星航互联公司提供担保的
                                              议案
                                              九、中国卫通关于使用中星 18 号卫星保险赔
                                              款进行现金管理的议案
                                              十、中国卫通关于使用自有资金进行现金管理
                                              的议案
                                              十一、中国卫通 2021 年度内部控制评价报告
                                              十二、中国卫通关于 2021 年度日常经营性关
                                              联交易的议案
                                              十三、中国卫通 2020 年度利润分配预案
第二届监事会
                  2022 年 4 月 29 日   通讯   中国卫通 2022 年第一季度报告
第十三次会议
                                              一、中国卫通 2022 年半年度报告
第二届监事会
                  2022 年 8 月 29 日   现场   二、中国卫通关于航天科技财务有限责任公司
第十四次会议
                                              的风险持续评估报告
                                              一、关于提名第二届监事会非职工代表监事的
第二届监事会                                  议案
                  2022 年 9 月 19 日   通讯
第十五次会议                                  二、关于提请董事会召集召开 2022 年第二次
                                              临时股东大会的议案
                                              一、中国卫通 2022 年第三季度报告
                                              二、关于调整非公开发行股票募投项目实际募
                                              集资金投入金额的议案
第二届监事会
                 2022 年 10 月 28 日   通讯   三、关于使用募集资金置换预先投入的自筹资
第十六次会议
                                              金的议案
                                              四、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
                                              金管理的议案

               公司全体监事均出席了上述会议，按照《监事会议事规
      则》认真履行职责，全年所有审议事项均获得审议通过和有
      效实施。
               4.监事出席股东大会情况
               2022 年，公司共召开 3 次股东大会，包括 1 次年度股东
      大会和 2 次临时股东大会。历次股东大会均有监事会成员出
         席，认真履行监事会监督职责，具体情况如下：
    会议届次            会议时间          召开方式                   审议议案
                                                     一、中国卫通 2021 年年度报告
                                                     二、中国卫通 2021 年度董事会工作报告
                                                     三、中国卫通 2021 年度监事会工作报告
                                                     四、中国卫通 2021 年度财务决算报告
                                                     五、中国卫通 2022 年度全面预算报告
                                                     六、中国卫通关于航天科技财务有限责任公司
                                                     关联交易预计及继续执行金融服务协议的议
2021 年年度股东大                                    案
                    2022 年 5 月 26 日      现场
       会                                            七、中国卫通关于续聘财务报告审计师及内部
                                                     控制审计机构的议案
                                                     八、中国卫通独立董事 2021 年度述职报告
                                                     九、中国卫通关于 2022 年度日常经营性关联
                                                     交易的议案
                                                     十、中国卫通 2021 年度利润分配预案
                                                     十一、中国卫通关于延长非公开发行股票股东
                                                     大会决议有效期及授权有效期的议案
  2022 年第一次                                      关于增选公司第二届董事会非独立董事的议
                    2022 年 7 月 15 日      现场
  临时股东大会                                       案
  2022 年第二次                                      关于选举第二届监事会非职工代表监事的议
                    2022 年 10 月 11 日     现场
  临时股东大会                                       案

               5.监事列席董事会情况
               2022 年，监事会成员列席了全部 3 次董事会现场会议。
         通过列席会议，监事充分了解公司的经营情况、发展状况以
         及各项重大事项的决策程序，并有效履行监督职责，具体情
         况如下：
    会议届次            会议时间          召开方式                   审议议案
                                                     一、中国卫通 2021 年年度报告
                                                     二、中国卫通 2021 年度董事会工作报告
                                                     三、中国卫通 2021 年度总经理工作报告
                                                     四、中国卫通 2021 年度财务决算报告
                                                     五、中国卫通 2022 年度全面预算报告
  第二届董事会
                    2022 年 4 月 27 日      现场     六、中国卫通关于与航天科技财务有限责任
  第十九次会议
                                                     公司关联交易预计及继续执行金融服务协议
                                                     的议案
                                                     七、中国卫通关于航天科技财务有限责任公
                                                     司的风险持续评估报告
                                                     八、中国卫通关于 2022 年授信额度的议案
                                             九、中国卫通关于续聘财务报告审计师及内
                                             部控制审计机构的议案
                                             十、中国卫通关于为星航互联公司提供担保
                                             的议案
                                             十一、中国卫通关于使用中星 18 号卫星保险
                                             赔款进行现金管理的议案
                                             十二、中国卫通关于使用自有资金进行现金
                                             管理的议案
                                             十三、中国卫通关于经理层成员 2021 年度经
                                             营业绩考核结果及薪酬方案的议案
                                             十四、中国卫通董事会审计委员会 2021 年度
                                             履职情况报告
                                             十五、中国卫通独立董事 2021 年度述职报告
                                             十六、中国卫通 2021 年度内部控制评价报告
                                             十七、中国卫通关于 2022 年度日常经营性关
                                             联交易的议案
                                             十八、中国卫通 2021 年度利润分配预案
                                             十九、中国卫通关于延长非公开发行股票股
                                             东大会决议有效期及授权有效期的议案
                                             二十、中国卫通关于召开 2021 年年度股东大
                                             会的议案
  第二届董事会                               关于选举公司第二届董事会战略与投资委员
                 2022 年 7 月 15 日   现场
第二十三次会议                               会委员的议案
                                             一、中国卫通 2022 年半年度报告
                                             二、关于中国卫通 2022 年度经营业绩考核目
  第二届董事会                               标的议案
                 2022 年 8 月 29 日   现场
第二十四次会议                               三、中国卫通 2021 年度社会责任报告
                                             四、中国卫通关于航天科技财务有限责任公
                                             司的风险持续评估报告

            6.监事参加培训和调研情况
            公司全体监事始终注重履职能力的持续提升，2022 年，
       公司监事参加北京证监局、北京上市公司协会举办的上市公
       司董监事专题培训，强化财务、审计、法律等业务知识的学
       习，及时掌握证券监管新规定。新任监事主动参加上海证券
       交易所监事初任培训，进一步强化自身合规和自律意识，为
       合规履职打下基础。监事重视与股东、董事、其他公司监事
       会之间的学习探讨和经验交流，积极参加监管机构、自律组
织等单位组织的专业研讨，充分挖掘发挥监事会成员的专业
能力，不断提高业务素质和监督水平，维护公司及全体股东
的合法权益。
    公司监事持续关注并不断深入了解公司各项业务的开
展情况，参加公司经济运行分析会等会议，查阅公司财务报
告和相关资料，听取公司部门关于内控、审计方面的专项汇
报，以实地调研和信息沟通为基础，深入了解公司发展规划、
资源能力建设、新业务拓展、内控体系建设等情况，促进监
督与经营发展更加贴近。
    （二）监事会运行有效性情况
    1.公司依法运作情况
    2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》
《监事会议事规则》等赋予的职权，畅通与公司董事和高级
管理人员之间的沟通渠道，依法对公司董事会运行合法合规
情况、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级
管理人员履行职务情况进行了监督。
    监事会认为：公司股东大会、董事会的召集、召开程序
符合相关规定。公司董事会及其授权对象能够严格按照《公
司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的
要求，认真执行股东大会各项决议，公司重大经营决策合理，
其程序合法有效。内部管理制度和内部控制机制健全，运行
良好。董事会严格按照信息披露制度要求，真实、准确、完
整、及时、公平地履行信息披露义务，内幕信息管理合规高
效，沪港两地联动机制执行良好。公司董事、高级管理人员
履行职责时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、
《公司章程》及损害公司与股东利益的行为。
    2.公司财务情况
    监事会认真检查公司财务制度和财务运作情况，审核监
督公司年度报告、半年度报告、季度报告、财务资料、财务
状况、会计及内部控制工作，监事会认为：公司财务管理制
度、内控制度健全，财务运作规范，会计无重大遗漏和虚假
记载。董事会编制和审议财务报告的程序符合法律、行政法
规及中国证监会的规定，报告能够客观、公允反映地公司的
资产负债、经营利润和现金流量情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司年度财务报告出具了标准无保留审计意见。
    3.关联交易情况
    监事会对公司年度日常经营性关联交易、与航天科技财
务公司关联交易等事项进行了核查。监事会认为：公司关联
交易事项的决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交
易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《关联交易管
理制度》的规定，关联交易经过充分论证、谨慎决策，依据
等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公
正的原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。
    4.对外担保情况
    2022 年，公司除对合并报表范围内的子公司提供担保外，
不存在为其他任何第三方提供对外担保的情形。监事会按照
《公司章程》等的要求对公司 2022 年担保事项的决策程序
及进展进行了监督和核查，认为：公司担保事项决策程序符
合《公司法》、《上海交易所股票上市规则》、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律法规及规范性文件和《公司章程》等的规定，不存在
违规对外担保的情形。担保风险处于公司可控的范围之内，
对外担保事项符合公司和全体股东利益的情形。
       5.募集资金情况
    2022 年，公司完成非公开发行 A 股股票工作，共募集资
金 21.54 亿元。监事会对募集资金存放与使用管理工作进行
有效监督，认为：董事会严格按照《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《中国卫
通募集资金管理规定》，与保荐机构及开户银行对募集资金
进行三方监管。募集资金投资项目调整、募集资金置换和募
集资金现金管理决策流程规范合理，审计机构针对上述事项
出具鉴证报告，保荐机构发表了独立意见与核查意见，能够
做到维护公司募集资金的安全、防范相关风险、提高使用效
益。
       6.内部控制评价报告的审阅情况
    监事会对公司内部控制体系的建立及运行情况进行监
督，审议通过公司 2021 年度《内部控制评价报告》，同意董
事会关于公司内部控制有效性的评价。监事会认为：公司根
据自身实际情况，建立健全了涉及公司管理各环节的内部控
制制度，符合《公司法》《证券法》及中国证监会、上海证券
交易所的有关规定。各项内部控制在公司生产经营的各个环
节中得到了持续和严格的执行，为本公司经营管理的合法合
规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了有
效保障，未发生违反证券监督管理机构相关规定以及公司内
部控制制度的情况。公司内部控制评价报告符合《企业内部
控制基本规范》等法律法规的要求，全面、真实、客观地反
映了公司内部控制的实际情况。
    7.内幕信息管理情况
    2022 年，监事会对公司内幕信息知情人登记管理工作进
行了有效监督。监事会认为：公司有关信息披露及内幕信息
知情人的管理制度健全完善，公司严格按照该制度的相关要
求，在历次定期报告和重大事项披露前严格执行内幕信息知
情人登记及备案管理，及时向监管部门报送内幕信息知情人
档案表并做好相关内幕信息登记及保密工作，可在制度和程
序等方面有效防范内幕交易，能够有效保护广大投资者尤其
是中小投资者的合法权益。
    8.现金管理情况
    2022 年，公司利用中星 18 号卫星保险赔款和自有资金
进行现金管理。监事会审议通过《中国卫通关于使用中星 18
号卫星保险赔款进行现金管理的议案》和《中国卫通关于使
用自有资金进行现金管理的议案》，并持续跟踪和监督公司
现金管理的进展情况。监事会认为：公司现金管理是在主营
业务正常开展的前提下进行的，现金管理产品安全性高、流
动性好，不会影响公司日常经营。相关审议程序符合中国证
监会、上海证券交易所和公司内部管理制度的相关规定，信
息披露及时、准确反映现金管理情况，不存在损害公司和股
东利益的情形。
    二、监事会 2023 年度工作展望
    2023 年，监事会将围绕公司年度经营目标，积极适应公
司发展的新要求，继续恪尽职守、忠实勤勉地履行自己的职
责，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章
程》《监事会议事规则》的规定，谨遵诚信原则，勤勉、尽
责、扎实地开展各项工作，以公司高质量发展为目标，进一
步加强监督职能，持续提升公司法人治理规范运作水平防范
经营风险，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害。监事
会将重点做好以下工作：
    （一）以财务风控为核心，增强监督工作有效性
    以维护公司的整体利益为出发点，探索建立“财务监督
与重大事项跟踪”相结合的工作思路，从审阅定期财务报告
入手，对公司财务状况进行监督和检查，深入公司募集资金
管理、关联交易等重大资金运作等潜在风险点，以内部审计、
外部审计机构抓手，促进监督与经营发展更加贴近，着力提
升对企业重要经营活动和重大决策的监管力度。
    （二）以强化沟通为途径，营造良好监督环境
    切实履行《公司法》、《公司章程》等法律法规赋予的
监督职责，不断完善与董事会和经理层的沟通交流机制，通
过出席公司股东大会、列席公司董事会，充分监督各项决策
程序的合法性、合规性。持续关注公司董事会决议的执行情
况，掌握经营管理工作的进展和结果，加强对内部审计缺陷
整改的督导和内部控制有效性的评估，监督公司董事和高级
管理人员的日常履职，共同营造良好的监督环境，防止损害
公司及股东利益的行为发生，推动公司风险管理水平的提升。
    （三）以勤勉履职为根基，完成监事会换届选举
    2023 年是监事会换届之年，监事会将做好第三届监事会
提名工作，严格按照监管要求召开股东大会和职工代表大会
完成监事会换届选举。全体监事将持续关注和深入了解公司
各项业务开展情况，实地调研与信息报送相结合，拓展工作
思路，不断提高履行职责的能力和水平。不断强化财务、审
计、法律等业务知识的学习，及时掌握证券监管新规定。加
强与优秀上市公司监事会的学习交流探索有效监督的方式
方法，促进监事会监督体制和机制的完善，不断提高综合素
质和监督水平，维护公司及全体股东的合法权益。




                      中国卫通集团股份有限公司监事会
                               2023 年 4 月 26 日