证券代码：601700            证券简称：风范股份       公告编号：2019-021


                常熟风范电力设备股份有限公司
               第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况
    1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
    2、本次监事会会议通知和议案材料于 2019 年 4 月 15 日以书面及电子邮件
形式送达全体监事。
    3、本次监事会会议于 2019 年 4 月 25 日在公司以现场表决方式召开。
    4、本次监事会会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。
    5、本次监事会会议由监事会主席赵金元先生主持。
       二、监事会会议审议情况
       1、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       2、审议通过了《2018 年年度报告及摘要》
    监事会认为，董事会编制和审核 2018 年年度报告及摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案尚需
提交股东大会审议。
       3、审议通过了《2019 年第一季度报告》
    监事会认为，董事会编制和审核 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
       4、审议通过了《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       5、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
       6、审议通过了《2018 年度利润分配预案》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度实现净利润
91,888,949.51 元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%的法定盈
余公积金 9,188,894.95 元后，当年可供股东分配的利润为 82,700,054.56 元，
加上以前年度结转未分配利润 229,208,206.45 元，本年度可供股东分配的利润
为 296,991,820.79 元，母公司本年度可供股东分配的利润为 311,908,261.01
元。
    根据公司 2018 年实际经营情况，综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来
发展前景，为了让全体股东分享公司发展的经营成果，董事会提议 2018 年度利
润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 1,133,232,000 股为基数，
向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），总计派发现金红利总额为
203,981,760 元。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转以后年度
分配，本次不送红股、不以公积金转增股本。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       8、审议通过了《关于 2019 年开展票据池业务的议案》
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9、审议通过了《关于 2019 年使用自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第四次会议决议


特此公告。




                                      常熟风范电力设备股份有限公司
                                                  监   事   会
                                           二○一九年四月二十六日