证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2021-023
常熟风范电力设备股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8
号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 605,538,813
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.5229
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长范建刚先生主持。本次股东大会的召集、
召开、审议和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 3 人，独立董事陆建忠先生、杨建平先生、程木根
先生因公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书及其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 606,439,113 99.9835 99,700 0.0165 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 606,439,113 99.9835 99,700 0.0165 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 606,439,113 99.9835 99,700 0.0165 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 606,439,113 99.9835 99,700 0.0165 0 0.0000
5、 议案名称：2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 605,329,785 99.8006 1,209,028 0.1994 0 0.0000
6、 议案名称：2020 年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 606,439,113 99.9835 99,700 0.0165 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 606,439,113 99.9835 99,700 0.0165 0 0.0000
8、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 606,439,113 99.9835 99,700 0.0165 0 0.0000
9、 议案名称：关于向全资子公司和控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 605,329,785 99.8006 1,209,028 0.1994 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 606,439,113 99.9835 99,700 0.0165 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 关于选举范 248,952,613 99.9043 是
立义先生为
公司非独立
董事的议案
注：有效表决权票数已扣除回避表决票数
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 2020 年度董事 49,824,928 99.8002 99,700 0.1998 0 0.0000
会工作报告
2 2020 年度监事 49,824,928 99.8002 99,700 0.1998 0 0.0000
会工作报告
3 2020 年年度报 49,824,928 99.8002 99,700 0.1998 0 0.0000
告及摘要
4 2020 年度独立 49,824,928 99.8002 99,700 0.1998 0 0.0000
董事述职报告
5 2020 年度财务 48,715,600 97.5782 1,209,028 2.4218 0 0.0000
决算及 2021 年
度财务预算报
告
6 2020 年度利润 49,824,928 99.8002 99,700 0.1998 0 0.0000
分配议案
7 关于 2020 年度 49,824,928 99.8002 99,700 0.1998 0 0.0000
董事、监事和高
级管理人员薪
酬的议案
8 关于向银行申 49,824,928 99.8002 99,700 0.1998 0 0.0000
请综合授信额
度的议案
9 关于向全资子 48,715,600 97.5782 1,209,028 2.4218 0 0.0000
公司和控股子
公司提供担保
的议案
10 关于续聘会计 49,824,928 99.8002 99,700 0.1998 0 0.0000
师事务所的议
案
11 关于选举范立 49,824,928 99.8002 99,700 0.1998 0 0.0000
义先生为公司
非独立董事的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
不适用
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：廖筱云律师、丁含春律师
2、 律师见证结论意见：
鉴证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次会
议召集人资格及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
常熟风范电力设备股份有限公司
2021 年 4 月 22 日