证券代码：601700            证券简称：风范股份        公告编号：2021-043


                  常熟风范电力设备股份有限公司
                 第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
    2、本次董事会会议通知和议案材料于 2021 年 9 月 9 日以书面及电子邮件等
形式送达全体董事。
    3、本次董事会会议于 2021 年 9 月 15 日在公司以现场及通讯表决方式召开。
    4、本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。
    5、本次董事会会议由董事范建刚先生主持，公司监事和高级管理人员列席
了会议。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    经公司第五届董事会提名，选举范立义先生为公司第五届董事会董事长，任
期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
       2、审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    为完善公司法人治理结构，并综合考虑董事的专业特长，充分发挥董事会各
专业委员会的专业职能，经公司第五届董事会提名，选举各专门委员会委员及主
任委员。以下各专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届
董事会届满之日止。各专门委员会委员及主任委员组成如下：
        委员会          主任委员                    委员
   战略委员会         范立义             范立义、范建刚、李文毅
   提名委员会         李文毅              李文毅、金建海、杨俊
   审计委员会         金建海              金建海、黄雄、赵建军

薪酬与考核委员会       黄雄               黄雄、金建海、范建刚
    3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任范立义先生为公司总经理，
任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任孙连键先生为公司董事会
秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任杨俊先生、孙连键先生为
公司副总经理，聘任宋闯先生为公司财务总监，聘任赵月华先生为公司总工程师，
任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    三、备查文件
    1、常熟风范电力设备股份有限公司第五届董事会第一次会议决议
    2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
    特此公告。


                                          常熟风范电力设备股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                2021 年 9 月 16 日
附件：公司董事长及高级管理人员简历
    范立义先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 2 月出生，中共党员，
大专学历。2005 年 6 月参加工作，历任常熟市铁塔有限公司一分厂准备车间班
组长、角钢车间班组长、制造部调度、管塔分厂厂长、总经理助理，2009 年 8
月至 2013 年 3 月任常熟风范电力设备股份有限公司董事、总经理，2021 年 4 月
至今任公司董事、党委副书记。
    范立义先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未
受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定
为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有公司股票 240,975,000 股。
    杨俊先生，1977 年 7 月出生,大专学历,1999 年 7 月至 2001 年 9 月,任常熟
市印刷版材厂销售经理；2001 年 9 月至 2003 年 3 月,任上海博帆投资管理有限
公司总经理；2003 年 3 月至 2009 年 8 月任常熟市铁塔有限公司副总经理。2009
年 8 月至今任常熟风范电力设备股份有限公司董事、副总经理。
    杨俊先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情
形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监
会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有公司股票 2,000,000 股。
    宋闯先生，1975 年 6 月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师,江苏省
会计领军人才,2007 年 10 月至 2021 年 8 月任江苏康诺医疗器械股份有限公司副
总经理、财务总监，现任常熟风范电力设备股份有限公司财务总监。
    宋闯先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情
形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监
会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未持有公司股票。
    赵月华先生，1962 年 8 月出生，高中学历，1979 年至 1982 年在上海长风化
工厂工作；1983 年至 1984 年任常熟市长江化工厂任设备科长；1985 年至 1993
年任常熟市第二化工机械厂任质检科长、副厂长；1994 年至 2009 年 8 月任常熟
市铁塔有限公司历任制造部长、二分公司经理、总工程师；2009 年 8 月至今任
常熟风范电力设备股份有限公司总工程师。
    赵月华先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的
情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证
监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有公司股票 2,040,625 股。
    孙连键先生，984 年 3 月出生，研究生学历，管理学硕士，经济师。2013
年 8 月至 2018 年 10 月，任江苏常铝铝业股份有限公司董事、副总裁、董事会秘
书，第十二届、十三届、十四届新财富金牌董秘，2018 年 11 月至今任常熟风范
电力设备股份有限公司副总经理、董事会秘书。
    孙连键先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的
情形，其董事会秘书的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等
规定中对董事会秘书的任职条件要求，具备担任董事会秘书所需的专业知识和职
业道德。孙连键先生与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高
级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部
门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未持
有公司股票。