证券代码：601700            证券简称：风范股份        公告编号：2021-046


                常熟风范电力设备股份有限公司
              第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
    2、本次董事会会议通知和议案材料于 2021 年 10 月 25 日以书面及微信等形
式送达全体董事。
    3、本次董事会会议于 2021 年 10 月 29 日在公司以现场及通讯表决方式召开。
    4、本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。
    5、本次董事会会议由董事长范立义先生主持，公司监事和高级管理人员列
席了会议。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过了《2021 年第三季度报告》
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
       2、审议通过了《关于对公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单及数
量进行调整及注销部分权益的议案》
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
       3、审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期符合行
权条件的议案》
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第二次会议决议
    2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见


    特此公告。




                                         常熟风范电力设备股份有限公司
                                                  董   事   会
                                             二〇二一年十月三十日