证券代码：601700           证券简称：风范股份         公告编号：2022-064


                常熟风范电力设备股份有限公司
              第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况
    1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
    2、本次监事会会议通知和议案材料于 2022 年 11 月 30 日以书面及电子邮
件等形式送达全体监事。
    3、本次监事会会议于 2022 年 12 月 5 日在公司以现场及通讯表决方式召
开。
    4、本次监事会会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。
    5、本次监事会会议由监事赵金元先生主持。
       二、监事会会议审议情况
       1、审议通过了《关于重大资产重组变更为支付现金收购资产的议案》
    经公司与交易对方协商，公司将原“以发行股份及支付现金的方式购买韩莉
莉等 9 名交易对方合计持有的苏州晶樱光电科技股份有限公司（以下简称“标的
公司”、“晶樱光电”）100%的股权；以询价发行的方式向不超过 35 名特定投资者
非公开发行股份募集配套资金”（上述事项以下简称“原重大资产重组”）变更为
支付现金收购晶樱光电 60%股权，并同意公司与韩莉莉等交易对方基于调整后
的方案签署《股权收购协议》。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易方案调整后，公
司以支付现金收购标的公司 60%股权的交易事项将不再构成重大重组事项。本
次现金收购标的公司 60%股权的交易事项将按照资产收购程序继续推进。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。


    2、审议通过了《关于现金收购苏州晶樱光电科技股份有限公司 60%股权的
议案》
    公司以支付现金的方式收购南京众启飞投资合伙企业（有限合伙）、宫本贸
易株式会社、宁晋县晶源新能源投资有限公司、南京博联登投资管理合伙企业（有
限合伙）、北京金世纪凤祥贸易有限公司、马燕婷、韩莉莉、黄金强共 8 名交易
对方（以下简称“交易对方”）合计持有的苏州晶樱光电科技股份有限公司（以
下简称“晶樱光电”）的 60%股权。公司与交易对方签署了《股权收购协议》，
各方同意，由评估机构对晶樱光电进行评估，以评估值 16 亿元人民币作为定价
依据，晶樱光电 60%股权作价 9.6 亿元人民币。本次交易完成后，公司将持有晶
樱光电 9,000 万元股权，占晶樱光电注册资本的 60%。
    本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。


    3、审议通过了《关于注销全资子公司的公告的议案》
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    特此公告。
                                          常熟风范电力设备股份有限公司
                                                     监   事   会
                                               二〇二二年十二月七日