郑煤机:第四届监事会第八次会议决议公告2019-04-30
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd
证券代码:601717 证券简称:郑煤机 公告编号:临 2019-014
郑州煤矿机械集团股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤矿机械集团股份有限公司(简称“公司”、“上市公司”或“郑煤机”)
第四届监事会第八次会议于 2019 年 4 月 29 日 10:00 在公司会议室召开。公司监事
刘强、王跃、崔蕾蕾、倪威、周荣、张易辰、苑少冲出席会议。会议由监事会主席
刘强主持,符合《中华人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)及《郑州煤矿
机械集团股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。会议
经审议,以投票表决的方式通过如下决议:
一、审议通过《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年第一季度报告〉
的议案》
监事会对公司《2019 年第一季度报告》进行了审议,意见如下:
1、公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司
章程》、公司内部控制制度的各项规定;
2、公司 2019 年第一季度报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和上海证
券交易所《关于做好上市公司 2019 年第一季度报告披露工作的通知》等相关规定。
该报告所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,没有
出现损害公司股东利益的情形;
3、监事会未发现参与公司 2019 年第一季度报告编制、审议、信息披露的有关
人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
2018 年财政部发布《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》
1
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd
(财会〔2018〕35 号),对《企业会计准则第 21 号—租赁》进行了修订。根据上述
会计准则的要求,同意公司对会计政策予以相应变更,并按以上文件规定的起始日
开始执行上述会计准则。
监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发<企业会计准则
第 21 号——租赁>的通知》(财会〔2018〕35 号),进行的合理变更。执行会计政策
变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法
律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实
施本次会计政策变更。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于公司中长期超利润激励方案的议案》
为贯彻落实国家深化国企改革的政策精神,建立健全企业中长期激励约束机
制,充分释放核心人员改革创新活力,保障企业可持续发展,鉴于企业当前双主业
跨国经营的新形势,公司制定了《郑州煤矿机械集团股份有限公司中长期超利润激
励方案》。
经审查,监事会未发现本次激励方案存在违反相关法律、法规及规范性文件规
定的情形,未发现激励方案存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次
激励方案。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会
2019 年 4 月 29 日
2