郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd.


证券代码：601717                 证券简称：郑煤机     公告编号：临 2021-045


                      郑州煤矿机械集团股份有限公司
                    第五届监事会第二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、监事会会议召开情况
     郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第二次会议
于 2021 年 4 月 17 日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。会议应出席监事
7 名，实际出席监事 7 名，其中公司监事刘强、崔宗林现场出席会议，监事程翔
东、王跃、张永龙、张命林、鲍雪良以通讯方式出席会议并表决。会议由公司监
事会主席刘强先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共
和国公司法》（简称“《公司法》”）及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》
（简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：
     1、审议通过《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》
     经审核，公司监事会认为，《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划（草案）》（简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的内容符合《公
司法》、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理
办法》（简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定。本次股权激励计划的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
     具体内容详见公司于同日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2021 年
限制性股票激励计划（草案）》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2021 年限制
性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：临 2021-046）。
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd.

     本议案尚需提交公司股东大会、 股类别股东大会及 H 股类别股东大会审议。
     2、审议通过《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》
     经审核，公司监事会认为，《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情
况，所规定的考核体系具有全面性、综合性和可操作性，考核指标设定具有良好
的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次股权激励计划
的考核目的，有利于进一步健全公司的激励机制，促进公司的持续健康发展，不
会损害公司及全体股东的利益。
     具体内容详见公司于同日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2021 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     本议案尚需提交公司股东大会、 股类别股东大会及 H 股类别股东大会审议。
     3、审议通过《关于核实<郑州煤矿机械集团股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划激励对象名单>的议案》
     经审核，公司监事会认为，《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划激励对象名单》符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》所规定的激励对象条件，所确定的激励
对象不存在法律、法规规定的不得参与上市公司股权激励的情形，符合《激励计
划（草案）》所规定的激励对象范围。
     公司将在召开股东大会、A 股股东大会及 H 股类别股东大会前，通过公司网
站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。
监事会将于股东大会审议本次股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见
及其公示情况的说明。
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     特此公告。



                                                      郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会
                                                               2021 年 4 月 19 日

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