郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事
   关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上市公司治理
准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所
股票上市规则》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）
的有关规定，我们作为郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”）的独立董
事，认真审阅了公司第五届董事会第六次会议审议的相关议案，现基于独立判断
的立场发表如下独立意见：
    1、《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》
    经核查，公司此次调整 2019 年股票期权激励计划行权价格符合《上市公司
股权激励管理办法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年股票期权激励
计划（草案修订稿）》中关于股票期权行权价格调整的相关规定。公司审议决策
程序合法合规，关联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
同意公司对 2019 年股票期权激励计划股票期权的行权价格进行相应的调整。
    2、《关于增补非独立董事及董事会战略委员会委员的议案》
    经公司泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）推荐，公司董事会增
补费广胜先生为公司第五届董事会非独立董事，提名程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定；经审核费广胜先生的个人履历、工作经历等有关情况，
我们认为费广胜先生具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章
程》等有关规定的任职条件，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚
未解除的情况，也未发现曾受到过中国证监会和上海证券交易所处罚的情形。
    我们同意本项议案，同意公司将增补董事事宜提交公司股东大会审议。


                                           郑州煤矿机械集团股份有限公司
                                   独立董事：程惊雷、季丰、郭文氢、方远
                                                          2021 年 8 月 3 日




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