郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd.


证券代码：601717                 证券简称：郑煤机   公告编号：临 2022-020


                      郑州煤矿机械集团股份有限公司
                    第五届监事会第十次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、监事会会议召开情况
     郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会
议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。会议应出席监
事 7 名，实际出席监事 7 名，其中公司监事刘强、张命林、鲍雪良、崔宗林现场
出席会议，监事程翔东、王跃、张永龙以通讯方式出席会议并表决。会议由公司
监事会主席刘强先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民
共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
     监事会对公司 2022 年第一季度报告进行了审议，认为：
     1、公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公
司章程》、公司内部控制制度的各项规定；
     2、公司 2022 年第一季度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易
所相关规定。该报告所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，没有出现损害公司股东利益的情形；
     3、监事会未发现参与公司 2022 年第一季度报告编制、审议、信息披露的有
关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为。
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     （二）审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险
的议案》
     监事会经审核，认为公司为降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责可
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能引致的风险，为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有助于
保障公司及公司董事、监事、高级管理人员合法权益，促进董事、监事及高级管
理人员更好地履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     特此公告。


                                                  郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会
                                                           2022 年 4 月 26 日