郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd.



证券代码：601717                 证券简称：郑煤机     公告编号：临 2022-045


                      郑州煤矿机械集团股份有限公司
                  第五届董事会第十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次

会议于 2022 年 8 月 4 日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。会议应出席
董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中董事焦承尧、向家雨、贾浩、付祖冈现场
出席会议，董事崔凯、费广胜、王新莹、程惊雷、季丰、郭文氢、方远以通讯方
式出席会议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事
长焦承尧先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国

公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：
     1、审议通过《关于﹤郑州煤矿机械集团股份有限公司事业合伙人投资管理

办法﹥的议案》
     表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股
份有限公司事业合伙人投资管理办法》。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     2、审议通过《关于召开郑州煤矿机械集团股份有限公司 2022 年第一次临
时股东大会的议案》
     董事会同意于 2022 年 8 月 24 日星期三召开公司 2022 年第一次临时股东大
会，审议以下一项议案：


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郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd.

     《关于﹤郑州煤矿机械集团股份有限公司事业合伙人投资管理办法﹥的议
案》
     表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知，公司将另行公告。
     特此公告。


                                                      郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
                                                                2022 年 8 月 4 日




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