证券代码：601717             证券简称：郑煤机       公告编号：2022-049


              郑州煤矿机械集团股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街 167 号
   郑州煤矿机械集团股份有限公司办公楼会议中心

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       41
其中：A 股股东人数                                                  40
      境外上市外资股股东人数（H 股）                                 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             702,280,089
其中：A 股股东持有股份总数                                663,483,232
      境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）               38,796,857
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 39.47
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                          37.29
      境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                2.18


(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股
东大会（以下简称“本次股东大会”）由公司董事会召集，由董事长焦承尧先生
主持，采用现场投票与网络投票（网络投票仅针对 A 股股东）相结合的表决方式。
本次股东大会的召集、召开、表决方式等符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关

规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、公司董事会秘书张海斌出席会议，公司总经理贾浩、副总经理付奇、财务总

     监黄花、副总经理李卫平列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于﹤郑州煤矿机械集团股份有限公司事业合伙人投资管理办
     法﹥的议案》

     审议结果：通过
表决情况：
                               同意                         反对                          弃权
  股东类型                                                         比例                          比例
                        票数          比例（%）     票数                           票数
                                                                   （%）                         （%）
       A股       663,057,232 94.4149              101,000          0.0144      325,000           0.0463
       H股         38,796,857          5.5244
普通股合计：     701,854,089 99.9393              101,000          0.0144      325,000           0.0463


(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                         同意                        反对                        弃权
议案
             议案名称                                                       比例                        比例
序号                              票数          比例（%）     票数                        票数
                                                                            （%）                       （%）
       《关于﹤郑州煤矿机
       械集团股份有限公司
 1                              96,291,128      99.5596      101,000      0.1044     325,000            0.3360
       事业合伙人投资管理
       办法﹥的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会审议的一项议案为普通决议事项，已获出席会议的有表决权股
东所持股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

    律师：方夏骏、罗彤

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序
符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法、有效。

    特此公告。



                                     郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
                                                         2022 年 8 月 24 日