郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第十七次会议相关议案的事前认可意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理
准则》、《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、规范性文件和《郑州煤矿
机械集团股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定，我们作为郑州煤矿
机械集团股份有限公司（“公司”）的独立董事，本着谨慎、实事求是的原则，基
于独立判断的立场，对拟提交公司第五届董事会第十七次会议审议的相关议案进
行了认真核查，现就公司全资子公司郑州煤机液压电控有限公司（“电控公司”）
增加注册资本暨关联交易的相关事项（“本次增资暨关联交易”）发表事前认可意
见如下：
    公司拟在电控公司以增资扩股的形式实施事业合伙人持股计划，同时引入战
略投资者持股，符合公司及电控公司战略发展规划，有利于电控公司增强资本实
力，优化股权结构，健全激励约束机制。
    本次增资暨关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不会影响
公司对电控公司的控制权，不会影响公司的合并报表范围，不会对公司现有资产
及持续经营能力产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。
    综上，我们同意将本次增资事项提交公司董事会审议。
    （以下无正文，为签字页）
（此页无正文，为《郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事关于公司第五届
董事会第十七次会议相关议案的事前认可意见》的签字页）


公司独立董事签字：




           程惊雷                                      季丰




           郭文氢                                      方远




                                                       2022 年 9 月 6 日