郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd.


证券代码：601717                 证券简称：郑煤机     公告编号：临 2022-058


                      郑州煤矿机械集团股份有限公司
                  第五届董事会第十九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
     郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次
会议于北京时间 2022 年 12 月 21 日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。
会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中董事焦承尧、向家雨、贾浩现
场出席会议，董事付祖冈、崔凯、费广胜、王新莹、程惊雷、季丰、郭文氢、方
远以通讯方式出席会议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次
会议由公司董事长焦承尧先生主持，会议的召集、召开及表决程序等符合《中华
人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的规定，合法有
效。
       二、董事会会议审议情况
     会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：
       1、审议通过《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》
     鉴于公司 2021 年度利润分配方案已实施完毕，分配方案为每股派发现金红
利人民币 0.435 元（含税），根据《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年股票
期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《期权激励计划》”）对行权价格调整
的规定，董事会同意公司 2019 年股票期权激励计划股票期权行权价格由 5.5851
元/股调整为 5.1501 元/股。
     董事贾浩、付祖冈是公司 2019 年股票期权激励计划的激励对象，属于关联
董事，对本议案回避表决。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2019 年股

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票期权激励计划调整行权价格、激励对象名单和期权数量并注销部分期权的公
告》（公告编号：临 2022-060）。
     2、审议通过《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单和期
权数量并注销部分期权的议案》
     根据《期权激励计划》和公司 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第一次
A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会的授权，因 2019 年股票期
权激励计划部分激励对象岗位变动或离职、调离、退休等原因，董事会同意调整
激励对象名单和期权数量并注销部分期权。本次注销期权数量合计为 662,500 股。
     董事贾浩、付祖冈是公司 2019 年股票期权激励计划的激励对象，属于关联
董事，对本议案回避表决。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2019 年股
票期权激励计划调整行权价格、激励对象名单和期权数量并注销部分期权的公
告》（公告编号：临 2022-060）。
     3、审议通过《关于公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件
成就的议案》
     公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期可行权的股票期权等待期已于
2022 年 12 月 18 日届满。董事会认为，第二个行权期涉及的公司业绩指标及激
励对象个人绩效考核指标等行权条件已经成就。除公司已按照规定程序审议注销
部分激励对象持有的股票期权外，公司本次期权激励计划现有激励对象的行权资
格合法、有效。根据公司 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别
股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会的授权，董事会同意按照本次激励
计划的相关规定为符合条件的 292 名激励对象办理第二个行权期股票期权行权
的相关事宜，对应的股票期权行权数量为 4,491,300 份。
     董事贾浩、付祖冈是公司 2019 年股票期权激励计划的激励对象，属于关联
董事，对本议案回避表决。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2019 年股
票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：临 2022-061）。


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     特此公告。


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                                                              2022 年 12 月 21 日




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