郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事
         关于公司对外担保及关联方资金往来情况的
                       专项说明和独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司监管指引第8号——上市公司
资金往来、对外担保监管要求》及上海证券交易所的有关规定和要求，作为郑州
煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着严谨、客
观、实事求是的原则，对公司在2022年度发生的以及以前期间发生但延续到2022
年度的对外担保情况、公司与关联方资金往来情况进行了认真核查，现将有关情
况说明如下：
    一、对外担保情况
    截至2022年12月31日，公司及其控股子公司担保总额约为410,262.11万元，
占公司最近一期经审计净资产的比例约为22.01%。其中为子公司提供担保及子公
司间互相提供担保总额383,320.98万元，占公司最近一期经审计净资产的20.57%；
公司开展融资租赁业务为客户提供回购担保额为26,941.12万元，占公司最近一期
经审计净资产的1.45%。公司对外担保均已按照相关法律法规及《公司章程》的
规定履行了相关决策程序。
    截至2022年12月31日，公司及其子公司没有发生违规对外担保情况，没有为
控股股东及其他关联人提供担保的情形，也不存在以前年度发生的并延续至2022
年年末的违规对外担保情况。公司所提供的对外担保，均基于公司发展的合理需
求所产生，不会影响公司持续经营能力，没有损害公司及全体股东尤其是中小股
东利益的情形。
    二、关联方资金往来情况

    2022 年度，公司与关联方（不包括本公司下属的全资或控股子公司，下同）
之间的资金往来均属于正常的经营性资金往来，公司关联交易定价政策合理，关
联交易遵循“公正、公平、公开”的原则，交易决策程序合法合规。公司不存在
控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生的并累
计至 2022 年年末的关联方违规占用公司资金的情况。公司因关联交易产生的经
营性往来没有损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
   （以下无正文，为签署页）
（此页无正文，为《郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事关于公司对外担
保及关联方资金往来情况的专项说明和独立意见》的签字页）


公司独立董事签字：




           程惊雷                                   季丰




           郭文氢                                   方远




                                                     2023 年 3 月 29 日