证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2019-019
宁波建工股份有限公司
关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易
预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本事项尚需提交股东大会审议
日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖
日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公
司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会
影响本公司未来财务状况、经营成果
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本次日常关联交易事项已经公司 2019 年 4 月 24 日召开的第四届
董事会第五次会议审议通过，关联董事回避了表决。独立董事事前认
可该交易事项，并发表了事前认可意见：公司 2019 年度日常性关联
交易的预计能够合理地预测公司 2019 年度可能发生的关联交易，其
交易类型均属于公司正常生产经营所需，交易定价遵循公开、公平、
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公正并符合市场交易原则，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小
股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东应在股
东大会上对相关议案回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
经统计，公司 2018 年与公司控股股东及其关联企业发生的日常
关联交易累计为 96,991,809.73 元，占公司年度营业收入总额的
0.62%，占公司期末总资产的 0.66%，少于经公司 2017 年年度股东大
会审议通过的关联交易预计数。
2018 年 1 至 12 月，公司日常关联交易情况具体如下：
单位：元
关联
关联交易内
交易 关联方名称 预计情况 本期发生额
容
类别
宁波新日月酒店物业股份有限公司 物业费 7,000,000.00 6,190,621.23
接受
宁波新日月保安服务有限公司 综合服务费 500,000.00 497,684.62
劳务
小计 / 7,500,000.00 6,688,305.85
销售设计方
浙江广天建昌房地产股份有限公司 200,000.00 2,405.66
案
海盐建昌房地产有限公司 工程施工 3,000,000.00 50,943.40
提供 宁波远望华夏酒店管理有限公司 工程施工 120,000,000.00 56,269,125.85
劳务 宁波远望华夏置业发展有限公司 工程施工 160,000,000.00 14,031,575.35
宁波美康盛达置业有限公司 工程施工 100,000,000.00 2,892,187.70
浙江广天日月集团股份有限公司 工程施工 70,000,000.00 15,951,408.48
小计 / 453,200,000.00 89,197,646.44
浙江广天日月集团股份有限公司 房屋出租 500,000.00 373,939.08
房屋 宁波广天建昌房地产有限公司 房屋出租 400,000.00 395,554.73
出租 宁波新日月酒店物业股份有限公司 房屋出租 600,000.00 336,363.63
小计 / 1,500,000.00 1,105,857.44
合
合计 / 462,200,000.00 96,991,809.73
计
（三）2019 年度日常关联交易预计金额和类别
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2019 年公司与公司控股股东及其关联企业可能发生的日常关联
交易预计如下：
单位：元
本年初至披露 占同类
关联 占同类
日与关联人累 上年实际发生 交易金
交易 关联方名称 本次预计金额 业务比
计发生的交易 金额 额的比
类别 例（%）
金额 例（%）
宁波新日月
酒店物业股 8,000,000.00 0.06 1,411,175.22 6,190,621.23 0.04
份有限公司
接受
宁波新日月
劳务
保安服务有 1,200,000.00 0 459,892.00 497,684.62 0.003
限公司
小计 9,200,000.00 0.06 1,871,067.22 6,688,305.85 0.05
宁波新日月
购买 酒店物业股 30,000.00 0 0 0 0
商品 份有限公司
小计 30,000.00 0.00 0 0 0.00
海盐建昌房
地产有限公 100,000.00 0 21,000.00 50,943.40 0
司
宁波远望华
夏酒店管理 91,500,000.00 0.59 18,500,000.00 56,269,125.85 0.36
有限公司
宁波远望华
提供 夏置业发展 150,000,000.00 0.97 0 14,031,575.35 0.09
劳务 有限公司
浙江广天日
月集团股份 30,000,000.00 0.19 3,100,000.00 15,951,408.48 0.10
有限公司
宁波美康盛
达置业有限 180,000,000.00 1.16 24,466,628.45 2,892,187.70 0.02
公司
小计 451,600,000.00 2.91 46,087,628.45 89,195,240.78 0.57
浙江广天日
月集团股份 500,000.00 0 0 373,939.08 0
有限公司
房屋
浙江广天建
出租
昌房地产股 400,000.00 0 0 0 0
份有限公司
宁波新日月 400,000.00 0 0 336,363.63 0
3
酒店物业股
份有限公司
小计 1,300,000.00 0.01 0 710,302.71 0.00
合计 462,130,000.00 / 47,958,695.67 96,593,849.34 /
二、关联方介绍和关联关系
单位：万元
序 注册 法定代 上年末总资 上年营业收 上年净利
其他关联方名称 与本公司关系 主营业务
号 资本 表人 产 入 润
实业项目投资；楼
浙江广天日月集
1 控股股东 15268 徐文卫 寓物业管理，房地 1726850.28 1585564.75 21790.58
团股份有限公司
产开发
浙江广天建昌房 控股股东的控 房地产开发、经营；
2 地产股份有限公 股子公司（一级 12296 梅静乐 室内外装潢；建筑 255158.37 7508.33 -2923.51
司 子公司） 机械制造
控股股东的参 副食品销售、酒店
宁波新日月酒店
管理、物业服务、
3 物业股份有限公 股子公司 2100 王小荣 16230.55 41975.16 1420.07
餐饮管理、停车服
司
务
控股股东的控 房地产开发经营；
宁波广天建昌房
4 股子公司（二级 10000 周峰 代办房屋产权证手 26663.06 5058.16 -355.03
地产有限公司
子公司） 续；室内外装潢
控股股东的控 房地产开发；室内
海盐建昌房地产
5 股子公司（二级 800 周峰 装潢；小型工程土 4442.91 1457.77 502.92
有限公司
子公司） 建安装
控股股东的控 5900. 房地产开发、建设；
宁波远望华夏置
6 股子公司（二级 林辉 工业用地及配套和 214054.12 897.72 -3979.14
业发展有限公司 6541
子公司） 生活设施用地开发
宁波远望华夏酒 控股股东的控 1270
酒店管理；写字楼、
7 股子公司（三级 （美 林辉 47124.92 0 -440.93
店管理有限公司 公寓的建设、经营
子公司） 元）
宁波美康盛达置 控股股东的控
8 股子公司（二级 2128 陈佐 房产开发销售 6931.3 0 -62.80
业有限公司 子公司）
宁波新日月保安 其他（控股股东 劳务派遣、门卫、
9 1100 王小荣 1546.95 1319.96 122.55
服务有限公司 的联营企业） 随身护卫
上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力，不会给交
易双方的生产经营带来风险，公司的独立经营不会受到不利影响。
三、关联交易定价政策
公司关联交易的定价基本原则为：（1）有政府规定价格的，依据
该价格确定；（2）无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确
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定；（3）若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础上
由交易双方协商一致确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行，有
利于资源的优化配置及生产效率的提高。相关交易不会损害中小股东
的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会
对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。
五、备查文件
（一）经与会董事签字确认的公司第四届董事会第五次会议决议；
（二）独立董事关于关联交易预计的事前认可及独立意见。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
2019 年 4 月 26 日
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