宁波建工:第五届董事会第七次会议决议公告2020-08-14
证券代码:601789 证券简称:宁波建工 编号:2020-052
转债代码:113036 转债简称:宁建转债
宁波建工股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
宁波建工股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2020 年 8 月
10 日发出会议通知,于 2020 年 8 月 13 日以通讯方式召开。本次会
议应参加董事 11 名,参与表决董事 11 名,符合《公司法》和《公司
章程》的规定,经记名投票方式表决通过了如下议案:
一、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案
董事会同意公司本次使用募集资金 135,638,828.16 元置换预先
已投入募投项目自筹资金。公司独立董事、保荐机构均明确发表了同
意意见,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审核报告。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
为提高公司募集资金使用效率,降低财务费用,根据《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件
的要求及规定,董事会同意使用部分闲置募集资金在不超过 27,000
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万元额度范围内临时用于补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。
本议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、关于控股子公司向关联股东购买房产的议案
本议案关联董事徐文卫回避表决,同意票 10 票,反对票 0 票,
弃权票 0 票。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
2020年8月14日
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