证券代码：601789           证券简称：宁波建工   公告编号：2020-059

转债代码：113036           转债简称：宁建转债


                        宁波建工股份有限公司
                   第五届监事会第九次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    宁波建工股份有限公司第五届监事会第九次会议于 2020 年 8 月

24 日发出会议通知，于 2020 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。本次

会议应参加监事 4 名，参与表决监事 4 名，符合《公司法》和《公司

章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、关于补选公司第五届监事会监事的议案

    公司监事陈楷升先生因工作调整辞去公司监事职务。根据《公司

法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，公司控股股东宁波交

通投资控股有限公司提名钟燕燕女士为公司股东代表监事候选人，上

述候选人还需提交公司 2020 年第二次临时股东大会表决，任期自股东

大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

    本议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。


                                       宁波建工股份有限公司监事会
                                                 2020 年 8 月 28 日
附：相关人员简历

   钟燕燕：女，1975 年 3 月出生，大学本科学历，高级会计师，中共党员。现

任宁波交通投资控股有限公司资产管理部经理助理。曾任宁波波导科技集团股份

有限公司财务部会计，安邦保险股份有限公司宁波分公司财务部会计，宁波绕城

东段高速公路有限公司计财部副经理，宁波交通投资控股有限公司资产管理部经

理助理，宁波海运明州高速公路有限公司财务总监。