证券代码：601789        证券简称：宁波建工     公告编号：2020-058

转债代码：113036      转债简称：宁建转债


                        宁波建工股份有限公司

                   第五届董事会第九次会议决议公告




    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


    宁波建工股份有限公司第五届董事会第九次会议于 2020 年 8 月 24
日发出会议通知，于 2020 年 8 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应参
加董事 10 名，参与表决董事 10 名，符合《公司法》和《公司章程》的
规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：
    一、关于补选公司第五届董事会董事的议案
    经公司董事会提名委员会审核，公司控股股东宁波交通投资控股有
限公司提名徐朝辉为公司第五届董事会非独立董事候选人，上述候选人
还需提交公司 2020 年第二次临时股东大会表决,任期自股东大会通过之
日起至本届董事会届满之日止。
    本议案表决结果为：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、关于聘任公司财务总监的议案
    公司董事会聘任吴植勇先生为公司财务总监（财务负责人），任期自
本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
    本议案表决结果为：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案
                                 1
   公司董事会补选张朝君先生为公司董事会审计委员会委员，任期自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
   本议案表决结果为：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    四、关于补选公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
   公司董事会补选吴植勇先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
   本议案表决结果为：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    五、关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案
   公司定于 2020 年 9 月 14 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。
   本议案表决结果为：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。



   特此公告。


                                     宁波建工股份有限公司董事会
                                                2020 年 8 月 28 日




                               2
附：相关人员简历

    徐朝辉：男，1972 年 1 月出生，大学本科学历，高级经济师，中共党员。现任

宁波交通投资控股有限公司党委委员、副总经理。曾任宁波经济技术开发区联合集

团总公司员工，宁波市交通委员会科员，宁波市交通委员会副主任科员，宁波市交

通局主任科员，宁波市交通投资开发公司总经理助理，宁波交通投资控股有限公司

副总经理兼投资二部经理。

    张朝君：男，1973 年 7 月出生，硕士学位，注册会计师，高级会计师，中共党

员。现任宁波交通投资控股有限公司董事、宁波建工股份有限公司董事。曾任职宁

波联合集团股份有限公司财务处，宁波经济技术开发区联合发展有限公司财务主管，

华茂集团股份有限公司财务部经理，宁波兴普房产有限公司财务负责人，宁波交通

投资控股有限公司财务部副经理，宁波交通投资控股有限公司财务部经理，宁波交

通投资控股有限公司副总会计师，宁波建工股股份有限公司财务总监。

    吴植勇：男，1978 年 12 月出生，研究生学历，高级会计师，中共党员。现任宁

波建工股份有限公司董事。曾任职宁波交通投资控股有限公司办公室（法律事务部）

副主任、主任，宁波交通投资控股有限公司战略发展部（法律事务部、董事会办公

室）经理，宁波交投管理咨询有限公司董事长。




                                     3