证券代码：601789     证券简称：宁波建工     公告编号：2020-060

转债代码：113036     转债简称：宁建转债


                     宁波建工股份有限公司

              关于公司董事辞职暨补选董事的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。




    宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副董

事长姚晔先生递交的书面辞职报告。因其工作调整，姚晔先生申请辞

去公司第五届董事会董事、副董事长及第五届董事会战略决策委员会

委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，此次姚晔先生的辞职

不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司

董事会之日起生效。公司对姚晔先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉

尽职的工作及其对公司建设和发展作出的贡献表示衷心感谢！

    依据有关规定，公司控股股东宁波交通投资控股有限公司提名徐

朝辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审

议通过之日起至本届董事会届满之日止。经公司第五届董事会提名委

员会审查，徐朝辉先生符合《公司法》等相关法律法规对非独立董事
任职资格的要求。公司于2020年8月27日召开的第五届董事会第九次

会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事的议案》，同时独

立董事发表了独立意见，同意将该议案提交公司2020年第二次临时股

东大会审议。



     特此公告。




                                 宁波建工股份有限公司董事会
                                              2020年8月28日