宁波建工:关于公司董事辞职暨补选董事的公告2020-08-28
证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2020-060
转债代码:113036 转债简称:宁建转债
宁波建工股份有限公司
关于公司董事辞职暨补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
宁波建工股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司副董
事长姚晔先生递交的书面辞职报告。因其工作调整,姚晔先生申请辞
去公司第五届董事会董事、副董事长及第五届董事会战略决策委员会
委员职务,辞职后将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,此次姚晔先生的辞职
不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司
董事会之日起生效。公司对姚晔先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉
尽职的工作及其对公司建设和发展作出的贡献表示衷心感谢!
依据有关规定,公司控股股东宁波交通投资控股有限公司提名徐
朝辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审
议通过之日起至本届董事会届满之日止。经公司第五届董事会提名委
员会审查,徐朝辉先生符合《公司法》等相关法律法规对非独立董事
任职资格的要求。公司于2020年8月27日召开的第五届董事会第九次
会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事的议案》,同时独
立董事发表了独立意见,同意将该议案提交公司2020年第二次临时股
东大会审议。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
2020年8月28日