证券代码：601789            证券简称：宁波建工    公告编号：2020-083
转债代码：113036            转债简称：宁建转债


                       宁波建工股份有限公司
   关于 2020 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2020 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 12 月 28 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码         股票简称         股权登记日
         Ａ股         601789          宁波建工         2020/12/23




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：宁波广天日月建设股份有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2020 年 12 月 11 日公告了股东大会召开通知，公司董事会于 2020
年 12 月 17 日审议通过了《关于同意延长孙茂金或其指定方受让部分中经云股权
期限的议案》，受公司委托，单独或者合计持有 5.9769%股份的股东宁波广天日
月建设股份有限公司，在 2020 年 12 月 17 日提出临时提案《关于同意延长孙茂
金或其指定方受让部分中经云股权期限的议案》并书面提交股东大会召集人。股
东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


       公司 2020 年第三次临时股东大会新增审议一项《关于同意延长孙茂金或其
指定方受让部分中经云股权期限的议案》。该议案不属于特别决议议案。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2020 年 12 月 11 日公告的原股东大会通


   知事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2020 年 12 月 28 日      14 点 30 分
召开地点：宁波市鄞州区宁穿路 538 号公司总部 5 楼会议室


(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 12 月 28 日
                       至 2020 年 12 月 28 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)    股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
序号                     议案名称
                                                             A 股股东

非累积投票议案
1       关于注册发行长期限含权中期票据的议案                    √
2       关于注册发行中期票据的议案                              √
3       关于同意延长孙茂金或其指定方受让部分中经                √
        云股权期限的议案


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述三项议案已分别经公司第五届董事会第十二次会议、第十三次会议
    审议通过。详见本公司于 2020 年 12 月 11 日及 12 月 18 日在上海证券交易所
    网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                               宁波建工股份有限公司董事会
                                                         2020 年 12 月 18 日
   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

宁波建工股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020
年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                     同意     反对     弃权

1        关于注册发行长期限含权中期票据的议案

2        关于注册发行中期票据的议案

3        关于同意延长孙茂金或其指定方受让部分
         中经云股权期限的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。