证券代码：601789       证券简称：宁波建工      公告编号：2020-081

转债代码：113036       转债简称：宁建转债


                        宁波建工股份有限公司

                  第五届董事会第十三次会议决议公告




     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



     宁波建工股份有限公司第五届董事会第十三次会议于 2020 年 12 月
14 日发出会议通知，于 2020 年 12 月 17 日以通讯方式召开。本次会议
应参加董事 11 名，参与表决董事 11 名，符合《公司法》和《公司章程》
的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：


     一、关于同意延长孙茂金或其指定方受让部分中经云股权期限的议
案
     本议案表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     本议案尚需提交股东大会审议。


     特此公告。


                                       宁波建工股份有限公司董事会
                                                2020 年 12 月 18 日


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