证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2020-081 转债代码:113036 转债简称:宁建转债 宁波建工股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 宁波建工股份有限公司第五届董事会第十三次会议于 2020 年 12 月 14 日发出会议通知,于 2020 年 12 月 17 日以通讯方式召开。本次会议 应参加董事 11 名,参与表决董事 11 名,符合《公司法》和《公司章程》 的规定,经记名投票方式表决通过了如下议案: 一、关于同意延长孙茂金或其指定方受让部分中经云股权期限的议 案 本议案表决结果为:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 宁波建工股份有限公司董事会 2020 年 12 月 18 日 1