证券代码：601789      证券简称：宁波建工      公告编号：2021-001

转债代码：113036      转债简称：宁建转债


                      宁波建工股份有限公司

                 第五届董事会第十四次会议决议公告




    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



    宁波建工股份有限公司第五届董事会第十四次会议于 2020 年 12 月

25 日发出会议通知，于 2020 年 12 月 31 日以通讯方式召开。本次会议

应参加董事 11 名，出席会议董事 11 名，符合《公司法》和《公司章程》

的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：



    一、关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案

    本议案表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事周杰

先生、徐朝辉先生以及张朝君先生回避了表决，本项议案获得表决通过。



    特此公告。


                                      宁波建工股份有限公司董事会
                                                    2021 年 1 月 4 日

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