证券代码：601789     证券简称：宁波建工      公告编号：2021-015

转债代码：113036     转债简称：宁建转债

转股代码：191036     转股简称：宁建转股



                     宁波建工股份有限公司

              第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    宁波建工股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2021 年 4

月 6 日发出会议通知，于 2021 年 4 月 16 日以现场方式召开。本次会

议应参加董事 11 名，现场出席 11 名，符合《公司法》和《公司章程》

的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：

    一、关于 2020 年度董事会工作报告的议案

    本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、关于2020年度总经理工作报告的议案
    本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、关于2020年度报告及其摘要的议案
    本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、关于2020年度财务决算报告的议案
   本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    五、关于 2020 年度利润分配的议案
   本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    六、关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案
   本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    七、关于公司 2020 年度银行授信及担保相关事项的议案
   本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    八、关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关
联交易预计的议案
   本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事周杰、
徐文卫、徐朝辉、张朝君回避了表决。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    九、关于会计政策变更的议案
   公司董事会认为本次公司会计政策的变更符合财政部相关政策
的要求，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，
不存在损害公司和股东利益的情形。
   本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十、关于聘请 2021 年度审计机构的议案
   本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    十一、关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
   本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     十二、关于审议《宁波建工股份有限公司总经理工作细则》的议
案
     本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     十三、关于审议《宁波建工股份有限公司内部审计制度》的议案
     本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     十四、关于审议《宁波建工股份有限公司内部控制评价办法》的
议案
     本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     十五、关于审议《宁波建工股份有限公司财务管理制度》的议案
     本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     十六、关于审议《宁波建工股份有限公司投资管理制度》的议案
     本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     十七、关于审议《宁波建工股份有限公司资产处置管理制度》的
议案
     本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     十八、关于审议《宁波建工股份有限公司对外担保管理办法》的
议案
     本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     十九、关于审议《宁波建工股份有限公司董事、监事及高级管理
人员薪酬管理制度》的议案
     本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
     本议案尚需提交股东大会审议。
     二十、关于召开 2020 年度股东大会的议案
     公司拟于 2021 年 5 月 11 日以现场及网络投票方式召开宁波建
工股份有限公司 2020 年度股东大会。
    本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。




                                 宁波建工股份有限公司董事会

                                               2021年4月20日