证券代码：601789     证券简称：宁波建工     公告编号：2021-017

转债代码：113036     转债简称：宁建转债

转股代码：191036     转股简称：宁建转股



                     宁波建工股份有限公司

              关于 2020 年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示：

  公司2020年度利润分配方案：派发本公司2020年末期现金红利每

股现金人民币0.1元（含税），剩余未分配利润全部结转至2021年度。

  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本

次利润分配的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持

每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  本分配预案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需

提交公司股东大会审议后方可实施。



    一、利润分配方案内容

    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现
净 利 润 297,322,547.57 元 ， 其 中 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润

279,589,539.24 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分

配的利润为 373,426,671.18 元。

    拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派

现金红利 1.00 元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利

润结转下一年度。由于本公司发行的可转债处于转股期，实际派发的

现金股利总额将根据利润分配股权登记日登记在册的总股数确定，按

前述计算的每股现金分红（税前）金额不变。

    暂以公司 2021 年 3 月 31 日股本计算，预计应付 2020 年普通股

股利 97,608,390.20 元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本

发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    2021 年 4 月 16 日,公司第五届董事会第十五次会议以 11 票同

意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于 2020 年度利润分配的议

案》。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司拟以总股本为基数，每 10 股派现金红

利 1.00 元（含税）。由于公司发行的可转债处于转股期，实际派发

的现金股利总额将根据利润分配股权登记日登记在册的总股数确定。

该利润分配方案符合公司经营实际，维护了公司及全体股东的利益。

    三、相关风险提示
   公司本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况以及生产经

营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

   本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过后

方可实施。



   特此公告。




                               宁波建工股份有限公司董事会

                                            2021年4月20日