证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2021-019
转债代码：113036 转债简称：宁建转债
转股代码：191036 转股简称：宁建转股
宁波建工股份有限公司
关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及
2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
重要内容提示：
本事项尚需提交股东大会审议。
日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖。
日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中
小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未
来财务状况、经营成果。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本次日常关联交易事项已经公司 2021 年 4 月 16 日召开的第五届董
事会第十五次会议审议通过，关联董事回避了表决。独立董事事前认可
该交易事项，并发表了事前认可意见：公司 2021 年度日常性关联交易的
预计能够合理地预测公司 2021 年度可能发生的关联交易，其交易类型
均属于公司正常生产经营所需，交易定价公开、公平、公正且符合市场
交易原则，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东利益的情形，
我们同意将该议案提交公司董事会审议。
本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东应在股东
大会上对相关议案回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
经统计，公司 2020 年与公司间接控股股东宁波通商集团有限公司
（简称“通商集团”）、直接控股股东宁波交通投资控股有限公司（简
称“宁波交投”），公司持股 5%以上股东宁波广天日月建设股份有限公
司（简称“广天日月”）及其关联企业发生的日常关联交易累计为
68,115,946.27 元，占公司年度营业收入总额的 0.34%，占公司期末总资
产的 0.37%，少于经公司 2019 年年度股东大会审议通过的关联交易预计
数。作为宁波本地具有较大影响力的企业，公司与宁波交投及通商集团
常年保持较为稳定的日常经营交易，相关交易定价遵循市场化原则，交
易价格公允合理。
通商集团、宁波交投及其关联方、广天日月 2020 年 1 月至 12 月与
公司的日常经营交易情况如下：
单位：元
关联交
关联方名称 关联交易内容 预计情况 本期发生额
易类别
宁波交通投资控股
检测费、咨询费 1,000,000.00 141,821.71
有限公司
宁波市政公用投资 垃圾管理、渣土处
接受劳 60,000,000.00 41,152,166.49
有限公司 置
务
宁波市文化旅游投
餐饮 200,000.00 32,271.00
资集团有限公司
小计 / 61,200,000.00 41,326,259.20
宁波通商集团有限
工程施工 3,000,000.00 479,919.79
公司
提供劳
宁波广天日月建设
务 工程施工 1,000,000.00 954,822.20
股份有限公司
小计 / 4,000,000.00 1,434,741.99
宁波交通投资控股
材料采购 80,000,000.00 8,104,254.49
有限公司
购买原
宁波城建投资控股
材料、 购买原材料 80,000,000.00 12,802,651.16
有限公司
采购商
宁波报业传媒集团
品 购买报纸、书籍 100,000.00 96,026.60
有限公司
小计 / 160,100,000.00 21,002,932.25
出售 宁波交通投资控股
出售原材料 10,000,000.00 4,069,763.41
商品、 有限公司
采购劳
小计 / 10,000,000.00 4,069,763.41
务
宁波广天日月建设
房屋出 房屋出租 500,000.00 282,249.42
股份有限公司
租
小计 / 500,000.00 282,249.42
合
合计 / 235,800,000.00 68,115,946.27
计
（三）2021 年度日常关联交易预计金额和类别
2021 年公司与关联企业可能发生的日常关联交易预计如下：
单位：元
本年初至披露 占同类
占同类业
关联交 日与关联人累 上年实际发生 交易金
关联方名称 本次预计金额 务比例
易类别 计发生的交易 额 额的比
（%）
金额 例（%）
宁波交通投资控股
11,000,000.00 0.06 5,504,587.16 141,821.71 0.00
有限公司
接受劳 宁波市政公用投资
95,000,000.00 0.52 15,195,316.71 41,152,166.49 0.24
务 有限公司
宁波市文化旅游投
200,000.00 0.00 20,328.00 32,271.00 0.00
资集团有限公司
宁波通商集团有限
2,000,000.00 0.01 0.00 0.00 0.00
公司
小计 108,200,000.00 0.59 20,720,231.87 41,326,259.20 0.24
宁波通商集团有限
3,000,000.00 0.02 0.00 479,919.79 0.00
公司
宁波交通投资控股
提供劳 2,000,000.00 0.01 0.00 0.00 0.00
有限公司
务
宁波广天日月建设
9,000,000.00 0.05 0.00 954,822.20 0.01
股份有限公司
小计 14,000,000.00 0.08 0.00 1,434,741.99 0.01
宁波交通投资控股
120,000,000.00 0.66 2,475,292.02 8,104,254.49 0.05
有限公司
宁波城建投资控股
5,000,000.00 0.03 0.00 12,802,651.16 0.08
有限公司
购买原
宁波报业传媒集团
材料、 200,000.00 0.00 0.00 96,026.60 0.00
有限公司
采购商
宁波市商贸集团有
品 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
限公司
宁波通商集团有限
2,000,000.00 0.01 0.00 0.00 0.00
公司
小计 127,300,000.00 0.70 2,475,292.02 21,002,932.25 0.13
宁波交通投资控股
10,000,000.00 0.05 0.00 4,069,763.41 0.02
有限公司
出售商
宁波通商集团有限
品 2,000,000.00 0.01 0.00 0.00 0.00
公司
小计 12,000,000.00 0.06 0.00 4,069,763.41 0.02
宁波广天日月建设
房屋出 500,000.00 0.00 0.00 282,249.42 0.00
股份有限公司
租
小计 500,000.00 0.00 0.00 282,249.42 0.00
合
合计 262,000,000.00 / 23,195,523.89 68,115,946.27 /
计
二、关联方介绍和关联关系
单位：万元
法
定
序 与本公 注册资 2020 年末总资 2020 年末净 2020 年度营业 2020 年度
关联方名称 代 主营业务
号 司关系 本 产 资产 收入 净利润
表
人
根据授权，负责
宁波通商集 间接控 2,000,0 张
1 国有资本投资、 22,584,952.42 9,549,460.57 4,572,209.04 126,415.98
团有限公司 股股东 00 旦
运营及相关业务
从事交通基础设
宁波交通投 张
控股股 施及其他交通项
2 资控股有限 293,670 春 9,454,999.68 4,015,178.31 2,571,474.26 -15,738.43
东 目的投资、建
公司 波
设、经营和管理
宁波城建投 间接控 钟 国有资产经营、
3 资控股有限 股股东 50,800 建 管理；房地产开 7,735,874.35 2,842,901.66 782,935.34 85,044.59
公司 子公司 波 发、经营、租赁
宁波广电传 间接控 张
电视广播节目制
4 媒集团有限 股股东 80,000 松 74,181.47 55,204.70 26,714.44 492.21
作
公司 子公司 才
出版物批发、零
宁波报业传 间接控 李
售；音像制品制
5 媒集团有限 股股东 27,000 浙 305,396.78 173,276.33 136,206.12 4,136.87
作；电子出版物
公司 子公司 闽
制作
宁波市文化 间接控 文化和旅游项目
陈
6 旅游投资集 股股东 250,000 开发、投资、管 303,727.19 150,442.82 41,994.97 403.12
刚
团有限公司 子公司 理
宁波工业投 间接控 田
实业投资，股权
7 资集团有限 股股东 210,000 平 1,145,024.16 817,289.93 521,563.60 49,738.88
投资，资产经营
公司 子公司 岳
宁波市水务 间接控 谭
工程管理服务；
8 环境集团有 股股东 482,700 国 1,098,162.71 358,167.35 205,359.59 9,886.58
水资源管理
限公司 子公司 洪
宁波市商贸 间接控 张
重要商品市场投
9 集团有限公 股股东 100,000 行 667,544.80 234,311.65 102,422.25 10,676.06
资建设
司 子公司 波
实业投资，资产
宁波宁兴 间接控 陈
经营，投资咨询
10 （集团）有 股股东 9,000 志 993,654.18 520,906.48 35,844.92 -2,469.98
及企业管理咨询
限公司 子公司 昂
服务
间接控 王
宁波种业股 农作物种子的批
11 股股东 8,100 晓 79,546.51 62,960.26 17,375.50 5,147.64
份有限公司 发、零售
子公司 燕
宁波市演艺 间接控
林 文艺创作；会议
12 集团有限公 股股东 7,000 10,225.39 10,225.39 734.43 -587.83
红 及展览服务
司 子公司
宁波产权交 间接控
张 依法组织产权交
13 易中心有限 股股东 1,000 4,743.72 1,926.06 1,504.74 874.06
静 易
公司 子公司
间接控 陈 高速公路及其
宁波交通发
14 股股东 2,000 世 他交通基础设施 317,530.40 317,529.01 0.00 -15.94
展有限公司
子公司 申 项目投资
宁波市林业 间接控 方
林木种子生产经
15 资产经营管 股股东 400 国 1,459.02 279.76 1,292.92 6.14
营
理有限公司 子公司 栋
生物医药技术、
新材料、通用和
宁波海研院 间接控 杨
专用设备、电子
16 科技发展有 股股东 1,000 竞 291.56 192.17 68.75 -104.59
信息技术、监视
限公司 子公司 争
监测系统、计算
机软硬件的研发
项目投资、房地
宁波机场迁 间接控 李 产投资、基础设
17 建投资有限 股股东 5,000 则 施建设、场地及 7,408.41 7,407.89 0.00 -180.39
公司 子公司 平 设备搬迁、物业
管理。
宁波市政公 间接控 何
以自有资金从事
18 用投资有限 股股东 20,000 锡 54,434.37 29,879.38 104,388.85 1,611.35
投资活动
公司 子公司 明
宁波市中山
间接控
路街区开发 叶 城市基础设施建
19 股股东 80,000 510,166.35 205,000.00 0.00 0.00
投资有限公 琪 设及管理
子公司
司
宁波市产业 间接控 胡
20 发展基金有 股股东 6,000 立 股权投资 158,194.80 157,787.31 0.00 1,788.44
限公司 子公司 一
宁波通商基 间接控 李
私募股权投资管
21 金管理有限 股股东 5,000 亨 5,138.22 5,114.84 282.07 46.40
理
公司 子公司 生
宁波通商资 间接控 庞 以自有资金从事
22 产管理有限 股股东 10,000 文 投资活动；创业 85,898.97 57,171.47 21,235.73 406.27
公司 子公司 轶 投资；企业管理
与农业生产经营
宁波市农业 间接控 施
有关的技术、信
23 发展集团有 股股东 1,040 红 32,598.80 27,599.43 688.26 501.39
息、设施建设运
限公司 子公司 波
营等服务
以自有资金从事
宁波广天日 徐 投资活动；企业
参股股
24 月建设有限 4580.4 文 管理咨询；非居 106945.31 34604.41 124.72 6265.49
东
公司 卫 住房地产租赁；
住房租赁等
上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力，不会给交易
双方的生产经营带来风险，公司的独立经营不会受到不利影响。
三、关联交易定价政策
公司关联交易的定价基本原则为：（1）有政府规定价格的，依据该
价格确定；（2）无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；
（3）若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础上由交易
双方协商一致确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行，有利
于资源的优化配置及生产效率的提高。相关交易不会损害中小股东的利
益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联
方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。
五、独立董事相关意见
公司独立董事依照相应职责，对公司 2020 年度实际发生的日常关
联交易进行了审查，发表了事前认可意见同意将该事项提交公司董事会
审议，并发表独立意见：我们认为公司在 2020 年度内发生的关联交易事
项均属于正常的经济行为，其审议程序及实施均符合公司相关制度及法
律法规的要求，未违反公司内部控制流程及相关规定。公司通过对未来
经营情况的预测，对 2021 年度可能发生的日常性关联交易进行了预计，
相关交易的定价都遵循了公平、公正的原则，不存在损害公司及非关联
股东尤其是中小股东利益的情形。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
2021年4月20日