证券代码：601789        证券简称：宁波建工       公告编号：2021-028
转债代码：113036        转债简称：宁建转债
转股代码：191036        转股简称：宁建转股



                      宁波建工股份有限公司
   关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 11 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股          601789      宁波建工            2021/5/6




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：宁波广天日月建设股份有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2021 年 4 月 20 日公告了股东大会召开通知，公司第五届董事会
第十七次会议于 2021 年 4 月 29 日审议通过了《关于子公司转让部分中经云股
权的议案》，受公司委托，单独或者合计持有 3%以上股份的股东宁波广天日月建
设股份有限公司，在 2021 年 4 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会召集
人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    公司 2020 年年度股东大会新增审议一项《关于子公司转让部分中经云股权
的议案》。该议案不属于特别决议议案，不需要进行累积投票。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 5 月 11 日 14 点 00 分
召开地点：宁波市鄞州区宁穿路 538 号公司总部 5 楼会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 11 日
                  至 2021 年 5 月 11 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                          投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       关于 2020 年度董事会工作报告的议案                     √
2       关于 2020 年度监事会工作报告的议案                     √
3       关于 2020 年度报告及其摘要的议案                       √
4       关于 2020 年度财务决算报告的议案                       √
5       关于 2020 年度利润分配的议案                           √
6       关于 2021 年度银行授信及担保相关事项的议               √
        案
7       关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021              √
        年度日常关联交易预计的议案
8       关于聘请 2021 年度审计机构的议案                       √
9       关于审议《宁波建工股份有限公司对外担保管               √
        理办法》的议案
10      关于审议《宁波建工股份有限公司董事、监事               √
        及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
11      关于子公司转让部分中经云股权的议案                     √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    其中，第 1 项及 3-10 项议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，
第 2-7 项议案已经公司第五届监事会第十一次会议审议通过。第 11 项议案经公
司第五届董事会第十七次会议审议通过。详见本公司于 2021 年 4 月 20 日、2021
年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公
告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
    应回避表决的关联股东名称：宁波交通投资控股有限公司、宁波广天日月建
设股份有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。


                                             宁波建工股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 30 日
   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
    附件 1：授权委托书


                              授权委托书

    宁波建工股份有限公司：
          兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
    2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东帐户号：

序号 非累积投票议案名称                                     同意     反对   弃权
1       关于 2020 年度董事会工作报告的议案

2       关于 2020 年度监事会工作报告的议案

3       关于 2020 年度报告及其摘要的议案

4       关于 2020 年度财务决算报告的议案

5       关于 2020 年度利润分配的议案

6       关于 2021 年度银行授信及担保相关事项的议案

7       关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日
        常关联交易预计的议案
8       关于聘请 2021 年度审计机构的议案

9       关于审议《宁波建工股份有限公司对外担保管理办
        法》的议案
10      关于审议《宁波建工股份有限公司董事、监事及高级
        管理人员薪酬管理制度》的议案
11      关于子公司转让部分中经云股权的议案

    委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
    委托人身份证号：                        受托人身份证号：

                                           委托日期：      年   月   日
    备注：
        委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
    对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
    决。