证券代码：601789     证券简称：宁波建工     公告编号：2021-038

转债代码：113036     转债简称：宁建转债



                     宁波建工股份有限公司

              第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    宁波建工股份有限公司第五届董事会第十八次会议于 2021 年 6

月 24 日发出会议通知，于 2021 年 6 月 29 日以通讯召开。本次会议

应参加董事 11 名，出席 11 名，符合《公司法》和《公司章程》的规

定，经记名投票方式表决通过了如下议案：

    一、关于修订《宁波建工股份有限公司银行间债务融资工具信息

披露管理制度》的议案

    本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。




                                 宁波建工股份有限公司董事会

                                               2021年6月30日