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公司公告

宁波建工:宁波建工第五届董事会第十九次会议决议公告2021-08-24  

                        证券代码:601789       证券简称:宁波建工   公告编号:2021-043

转债代码:113036     转债简称:宁建转债



                    宁波建工股份有限公司

              第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带责任。



    宁波建工股份有限公司第五届董事会第十九次会议于 2021 年 8

月 10 日发出会议通知,于 2021 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 11 名,实际出席会议董事 11 名。本次会议由

董事长周杰先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序均符合

《中华人民共和国公司法》和《宁波建工股份有限公司章程》的规

定,会议的召集、召开合法有效。本次会议经记名投票表决,审议

通过了如下议案:

    一、关于宁波建工股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘要的

议案

    本议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。



    二、关于宁波建工 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告的议案
本议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。



三、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

本议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。




特此公告。




                             宁波建工股份有限公司董事会

                                           2021年8月24日