证券代码：601789       证券简称：宁波建工       公告编号：2022-016

转债代码：113036       转债简称：宁建转债


                        宁波建工股份有限公司

                 第五届董事会第二十一次会议决议公告




    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



    宁波建工股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于 2022 年 3 月

7 日发出会议通知，于 2022 年 3 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应

参加董事 11 名，出席会议董事 11 名。本次会议的召集、召开和表决程

序均符合《中华人民共和国公司法》和《宁波建工股份有限公司章程》

的规定，会议的召集、召开合法有效。本次会议经记名投票表决，审议

通过了如下议案：


    一、关于提前赎回“宁建转债”的议案
    自 2022 年 1 月 21 日至 2022 年 3 月 10 日，公司股票满足在连续 30
个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格 4.76 元
/股的 130%，即 6.19 元/股，已触发“宁建转债”的有条件赎回条款。根
据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会同意
公司按照债券面值加当期应计利息的价格赎回“宁建转债”。


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   公司董事会结合公司股票价格及当前市场情况，决定行使公司可转
债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“宁建转债”全部赎回，赎
回价格为债券面值加当期应计利息，并授权公司总经理全权负责后续达
成有条件赎回情形时“宁建转债”的赎回事宜，包括但不限于确定有关
赎回时间、程序、价格及付款方式等具体事宜。



   本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



   特此公告。




                                     宁波建工股份有限公司董事会
                                                2022 年 3 月 11 日




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