证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2022-043
宁波建工股份有限公司
关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及
2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
重要内容提示：
本事项尚需提交股东大会审议。
日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖。
日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中
小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未
来财务状况、经营成果。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本次日常关联交易事项已经公司 2022 年 4 月 15 日召开的第五届董
事会第二十二次会议审议通过，关联董事回避了表决。独立董事事前认
可该交易事项，并发表了事前认可意见：公司 2022 年度日常性关联交易
的预计能够合理地预测公司 2022 年度可能发生的关联交易，其交易类
型均属于公司正常生产经营所需，交易定价公开、公平、公正且符合市
场交易原则，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东利益的情形，
我们同意将该议案提交公司董事会审议。
本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东应在股东
大会上对相关议案回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
经统计，公司 2021 年与公司间接控股股东宁波通商集团有限公司
（简称“通商集团”）、直接控股股东宁波交通投资控股有限公司（简
称“宁波交投”）、关联法人宁波广天日月建设股份有限公司（简称“广
天日月”）发生的日常关联交易累计为 136,194,863.98 元，占公司年度
营业收入总额的 0.64%，占公司期末总资产的 0.65%，少于经公司 2020
年年度股东大会审议通过的关联交易预计数。作为宁波本地均有较大影
响力的企业，公司与宁波交投及通商集团常年保持有较为稳定的日常经
营交易，相关交易定价遵循市场化原则，交易价格公允合理。
通商集团、宁波交投及其关联方、广天日月 2021 年 1 月至 12 月与
公司的日常经营交易情况如下：
单位：元
关联交易类
关联方名称 关联交易内容 上年预计情况 上年实际发生额
别
宁波交通投资控股 工程分包、招标代
11,000,000.00 5,576,361.48
有限公司 理、实验费等
宁波市政公用投资 建筑垃圾管理、渣
95,000,000.00 73,248,031.91
接受劳务 有限公司 土处置、泥浆处置
宁波市文化旅游投
餐费 200,000.00 20,328.00
资集团有限公司
宁波通商集团有限 工程分包、监控服
2,000,000.00 818,711.21
公司 务
小计 108,200,000.00 79,663,432.60
宁波通商集团有限
勘察、设计服务 3,000,000.00 2,287,266.66
公司
宁波交通投资控股
勘察、设计服务 2,000,000.00 242,573.47
有限公司
提供劳务
宁波广天日月建设
工程施工 9,000,000.00 7,087,202.63
股份有限公司
小计 14,000,000.00 9,617,042.76
宁波交通投资控股
购买原材料 120,000,000.00 41,812,896.17
有限公司
宁波城建投资控股
购买原材料 5,000,000.00 2,917,268.92
有限公司
购买原材 宁波报业传媒集团
书费 200,000.00 58,207.00
料、采购商 有限公司
品 宁波市商贸集团有
采购水果 100,000.00 37,290.00
限公司
宁波通商集团有限
采购商品 2,000,000.00 0
公司
小计 127,300,000.00 44,825,662.09
宁波交通投资控股
销售沥青 10,000,000.00 1,774,192.58
有限公司
出售商品 宁波通商集团有限
2,000,000.00 0
公司
小计 12,000,000.00 1,774,192.58
宁波广天日月建设
房屋出租 500,000.00 314,533.95
房屋出租 股份有限公司
小计 500,000.00 314,533.95
合 计 合计 262,000,000.00 136,194,863.98
（三）2022 年度日常关联交易预计金额和类别
2022 年公司与关联企业可能发生的日常关联交易预计如下：
单位：元
占同
本年初至披露 占同类
类业
关联交易类 日与关联人累 交易金
关联方名称 本次预计金额 务比 上年实际发生额
别 计发生的交易 额的比
例
金额 例（%）
（%）
宁波交通投资
15,000,000.00 0.08 5,664,914.94 5,576,361.48 0.03
控股有限公司
宁波市政公用
接受劳务 180,000,000.00 0.92 13,567,381.80 73,248,031.91 0.37
投资有限公司
宁波通商集团
5,000,000.00 0.03 103,343.26 839,039.21 0.00
有限公司
小计 200,000,000.00 1.03 19,335,640.00 79,663,432.60 0.40
宁波交通投资
10,000,000.00 0.05 0.00 242,573.47 0.00
控股有限公司
宁波通商集团
10,000,000.00 0.05 0.00 2,287,266.66 0.01
有限公司
提供劳务
宁波广天日月
建设股份有限 1,000,000.00 0.00 0.00 7,087,202.63 0.03
公司
小计 21,000,000.00 0.10 0.00 9,617,042.76 0.04
宁波交通投资
180,000,000.00 0.92 11,694,443.91 41,812,896.17 0.21
购买原材 控股有限公司
料、采购商
宁波通商集团
品 18,000,000.00 0.09 45275.95 3,012,765.92 0.02
有限公司
小计 198,000,000.00 1.02 11,739,719.86 44,825,662.09 0.23
宁波交通投资
10,000,000.00 0.05 0.00 1,774,192.58 0.01
控股有限公司
出售商品 宁波通商集团
10,000,000.00 0.05 0.00 0 0.00
有限公司
小计 20,000,000.00 0.10 0 1,774,192.58 0.01
通商集团 2,000,000.00 0.01 0.00 0.00 0.00
房屋承租
小计 2,000,000.00 0.01 0.00 0.00 0.00
通商集团 2,000,000.00 0.01 0.00 0.00 0.00
宁波广天日月
房屋出租
建设股份有限 600,000.00 0.00 0.00 314,533.95 0.00
公司
小计 2,600,000.00 0.01 0.00 314,533.95 0.00
合 计 合计 443,600,000.00 / 31,075,359.86 136,194,863.98 /
因本公司属于地方国资控股平台下属公司，关联方数量众多，为提
升管控绩效，公司按照关联交易相关法规对部分同一控制下的交易进行
了合并列示。上述日常关联交易预计不包括以公开招标方式进行或政府
定价的相关交易。
二、关联方介绍和关联关系
单位：万元
2021 2021 2021 2021
关联 与本 法定
序 注册 年末 年末 年度 年度
方名 公司 代表 住所 主营业务
号 资本 总资 净资 营业 净利
称 关系 人
产 产 收入 润
宁波 根据授权，
浙江省宁
通商 间接 负责国有资 23,49 9,986 5,333
2,000 宋达 波市海曙 250,4
1 集团 控股 本投资、运 3,126 ,717. ,284.
,000 军 区国医街 23.00
有限 股东 营及相关业 .00 00 00
12 号 9 楼
公司 务
宁波 从事交通基
浙江省宁
交通 础设施及其
波市鄞州 10,27 4,406 2,945
投资 控股 293,6 张春 他交通项目 66,21
2 区朝晖路 5,198 ,475. ,767.
控股 股东 70 波 的投资、建 8.00
416 弄 .00 00 00
有限 设、经营和
262 号
公司 管理
宁波
间接 国有资产经
城建
控股 128,7 宁波市海 营、管理； 6,856 2,611
投资 钟建 758,8 54,45
3 股东 43.87 曙解放南 房地产开 ,595. ,201.
控股 波 00.00 7.00
子公 576 路 208 号 发、经营、 00 00
有限
司 租赁
公司
宁波
间接 浙江省宁
广电
控股 波市海曙
传媒 80,00 张松 电视广播节 89,76 58,00 24,23 3,204
4 股东 区开明街
集团 0 才 目制作 6.00 2.00 0.00 .00
子公 4 号 085
有限
司 幢 1206
公司
宁波
间接 出版物批
报业 浙江省宁
控股 发、零售；
传媒 27,00 李浙 波市鄞州 333,6 215,3 137,8 3,794
5 股东 音像制品制
集团 0 闽 区宁东路 88.00 19.00 60.00 .00
子公 作；电子出
有限 901 号
司 版物制作
公司
宁波 浙江省宁
市文 波市鄞州
间接
化旅 区江东北
控股 文化和旅游 -
游投 250,0 路 317 号 659,3 329,3 66,48
6 股东 陈刚 项目开发、 3,424
资集 00 008 幢和 41.00 66.00 5.00
子公 投资、管理 .00
团有 丰创意广
司
限公 场和庭楼
司 1108 室
宁波
间接 浙江省宁
市政
控股 波市海曙 以自有资金
公用 20,00 何锡 59,56 31,70 110,6 2,595
7 股东 区解放南 从事投资活
投资 0 明 4.00 0.00 53.00 .00
子公 路 208 号 动
有限
司 14 楼
公司
以自有资金
宁波
从事投资活
广天 浙江省宁
动；企业管
日月 参股 4,580 徐文 波市鄞州 71,87 32,65 447.7 1461.
8 理咨询；非
建设 股东 .40 卫 区兴宁路 0.01 9.29 9 72
居住房地产
有限 46 号
租赁；住房
公司
租赁等
上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力，不会给交易
双方的生产经营带来风险，公司的独立经营不会受到不利影响。
三、关联交易定价政策
公司关联交易的定价基本原则为：（1）有政府规定价格的，依据该
价格确定；（2）无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；
（3）若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础上由交易
双方协商一致确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行，有利
于资源的优化配置及生产效率的提高。相关交易不会损害中小股东的利
益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联
方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。
五、独立董事相关意见
公司独立董事依照相应职责，对公司 2021 年度实际发生的日常关
联交易进行了审查，发表了事前认可意见同意将该事项提交公司董事会
审议，并发表独立意见：我们认为公司在 2021 年度内发生的关联交易事
项均属于正常的经济行为，其审议程序及实施均符合公司相关制度及法
律法规的要求，未违反公司内部控制流程及相关规定。公司通过对未来
经营情况的预测，对 2022 年度可能发生的日常性关联交易进行了预计，
相关交易的定价都遵循了公平、公正的原则，不存在损害公司及非关联
股东尤其是中小股东利益的情形。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
2022年4月19日