证券代码：601789     证券简称：宁波建工      公告编号：2022-040



                     宁波建工股份有限公司

              第五届监事会第十六次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    宁波建工股份有限公司第五届监事会第十六次会议于 2022 年 4

月 2 日发出会议通知，于 2022 年 4 月 15 日以现场方式召开。本次会

议应参加监事 5 名，现场出席 5 名，符合《公司法》和《公司章程》

的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：

    一、关于 2021 年度监事会工作报告的议案

    本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、关于2021年度报告及其摘要的议案

    公司监事会认为公司2021年年度报告全文及摘要的编制和审议

程序符合法律、法规、公司章程等的规定，2021年度报告真实、公允

地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真

实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法
律责任。

    本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、关于2021年度财务决算报告的议案

    本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    四、关于 2021 年度利润分配的议案

    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现

净 利 润 442,525,417.59 元 ， 其 中 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润

415,745,740.78 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分

配的利润为 292,403,312.21 元。拟以利润分配股权登记日总股本

1,086,798,590 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.20 元

（含税），合计拟派发现金红利 130,415,830.80 元，占公司 2021 年

度归属于上市公司股东的净利润的比例为 31.37%。

    本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    五、关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案

    本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    六、关于公司 2022 年度银行授信及担保相关事项的议案

    根据公司日常经营需要，宁波建工母公司拟安排申请银行授信额

度不超过 58 亿元人民币；其中本外币贷款额度不超过 33 亿元，信用

证、银行承兑汇票、保函等不超过 25 亿元。具体授权公司董事会办
理。

    本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    七、关于公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关

联交易预计的议案

    关联监事吴文奎、张艳、钟燕燕回避了表决,本议案参与表决监

事低于 3 人，无法形成有效决议，提交股东大会审议。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    八、关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

    本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。



                                 宁波建工股份有限公司监事会

                                               2022年4月19日