证券代码：601789       证券简称：宁波建工    公告编号：2022-064



                     宁波建工股份有限公司

             第五届董事会第二十四次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带责任。



    宁波建工股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于 2022 年

8 月 16 日发出会议通知，于 2022 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 11 名，实际出席会议董事 11 名。本次会议由

董事长周杰先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合

《中华人民共和国公司法》和《宁波建工股份有限公司章程》的规

定，会议的召集、召开合法有效。本次会议经记名投票表决，审议

通过了如下议案：

    一、关于宁波建工股份有限公司 2022 年半年度报告及其摘要的

议案

    本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    二、关于宁波建工 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告的议案
本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



三、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




特此公告。




                             宁波建工股份有限公司董事会

                                           2022年8月30日