证券代码：601789       证券简称：宁波建工   公告编号：2022-077



                     宁波建工股份有限公司

               第五届监事会第十九次会议决议公告



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带责任。


     宁波建工股份有限公司第五届监事会第十九次会议于 2022 年 10
月 24 日发出会议通知，于 2022 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加监事 5 名，参与表决监事 5 名，符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：


     一、关于《宁波建工股份有限公司 2022 年第三季度报告》的议
案
     监事会认为 2022 年第三季度公司严格按照各项法律、法规、规
章的要求规范运作，2022 年第三季度报告真实、公允地反映了公司
2022 年第三季度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、
准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法
律责任。
     本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     二、关于接受控股股东担保并向其提供反担保的议案
    为支持公司日常生产经营，公司控股股东宁波交通投资控股有
限公司同意为本公司及公司全资子公司的融资授信提供担保，担保
总额不超过人民币 60 亿元，担保期限至 2025 年 12 月 31 日止（该
期限仅指担保合同签订截止日，具体授信业务期限不受限制）。本公
司为上述担保提供全额反担保。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本议案关联监事张艳、钟燕燕回避表决，同意票 3 票，反对票 0
票，弃权票 0 票。
    三、关于公司监事会换届选举非职工监事的议案。
    结合控股股东宁波交通投资控股有限公司推荐及公司经营管理
实际，提名吴文奎、张艳、钟燕燕为第六届监事会非职工监事候选
人。以上候选人名单需提交公司 2022 年第一次临时股东大会以累计
投票制方式表决，新任监事与公司职工代表大会选举产生的第六届
职工代表监事将共同组成公司第六届监事会，任职期限为自公司
2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。




                                 宁波建工股份有限公司监事会

                                              2022年10月28日