证券代码：601789       证券简称：宁波建工   公告编号：2022-076



                     宁波建工股份有限公司

             第五届董事会第二十五次会议决议公告



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带责任。



     宁波建工股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于 2022 年

10 月 24 日发出会议通知，于 2022 年 10 月 27 日以通讯表决方式召

开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席会议董事 11 名。本次会

议由董事长周杰先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符

合《中华人民共和国公司法》和《宁波建工股份有限公司章程》的

规定，会议的召集、召开合法有效。本次会议经记名投票表决，审

议通过了如下议案：

     一、关于《宁波建工股份有限公司 2022 年第三季度报告》的议

案

     董事会成员一致认为：公司 2022 年第三季度报告的编制和审议

程序符合相关法律、法规及公司章程和公司内部管理制度的规定，

内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够真

实、准确、完整地反映公司 2022 年第三季度的经营情况和财务状况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、关于接受控股股东担保并向其提供反担保的议案

    为支持公司日常生产经营，公司控股股东宁波交通投资控股有

限公司同意为本公司及公司全资子公司的融资授信提供担保，担保

总额不超过人民币 60 亿元，担保期限至 2025 年 12 月 31 日止（该

期限仅指担保合同签订截止日，具体授信业务期限不受限制）。本公

司为上述担保提供全额反担保。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    本议案关联董事周杰、徐朝辉、张朝君回避表决，同意票 8 票，

反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

    经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名徐朝辉、徐文

卫、吴植勇、陈静、陈国斌、方欧杰、龚韬为公司第六届董事会非

独立董事候选人。公司第六届董事会董事任期自公司股东大会审议

通过之日起三年。以上候选人名单，将提交公司 2022 年第一次临时

股东大会以累积投票制方式进行逐项表决。

    本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

    经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名梅晓鹏、张叶

艺、蔡先凤、黄惠琴为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第

六届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。以
上候选人名单，将提交公司 2022 年第一次临时股东大会以累积投票

制方式进行逐项表决。

    本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    五、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案

    公司拟于 2022 年 11 月 15 日以现场及网络投票方式召开宁波建

工股份有限公司 2022 年第一次临时度股东大会。

    本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




    特此公告。




                                 宁波建工股份有限公司董事会

                                               2022年10月28日