证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2023-013
宁波建工股份有限公司
关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及
2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
重要内容提示：
本事项尚需提交股东大会审议。
日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖。
日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中
小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未
来财务状况、经营成果。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本次日常关联交易事项已经公司 2023 年 4 月 14 日召开的第六届董
事会第二次会议审议通过，关联董事回避了表决。独立董事事前认可该
交易事项，并发表了事前认可意见：公司 2023 年度日常性关联交易的预
计能够合理地预测公司 2023 年度可能发生的关联交易，其交易类型均
属于公司正常生产经营所需，交易定价公开、公平、公正且符合市场交
易原则，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东利益的情形，我
们同意将该议案提交公司董事会审议。
本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东应在股东
大会上对相关议案回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
经统计，公司 2022 年与公司间接控股股东宁波通商集团有限公司
（简称“通商集团”）、直接控股股东宁波交通投资控股有限公司（简
称“宁波交投”）、关联法人宁波广天日月建设股份有限公司（简称“广
天日月”）发生的日常关联交易累计为 348,941,906.70 元，占公司年度
营业收入总额的 1.60%，占公司期末总资产的 1.41%，少于经公司 2021
年年度股东大会审议通过的关联交易预计数，主要因为公司主营业务为
建筑施工，单个项目金额较大且业务承接具有不确定性，相关交易发生
与前次预计存在差异。作为宁波本地均有较大影响力的企业，公司与宁
波交投及通商集团常年保持日常经营交易，相关交易定价遵循市场化原
则，交易价格公允合理。
通商集团、宁波交投及其关联方、广天日月 2022 年 1 月至 12 月与
公司的日常经营交易情况如下：
单位：元
关联交易类别 关联方名称 关联交易内容 上年预计情况 上年实际发生额
宁波交通投资控 安装配电工程审计
15,000,000.00 5,868,640.83
股有限公司 费、试验费
接受劳务
宁波市政公用投 建筑垃圾管理、渣土
180,000,000.00 165,347,868.61
资有限公司 处置、泥浆处置
宁波通商集团有 安装费、印刷费、服
5,000,000.00 1,543,450.33
限公司 务费等
小计 200,000,000.00 172,759,959.77
宁波交通投资控 勘察、设计、监理费
10,000,000.00 1,846,813.29
股有限公司 等
宁波通商集团有 勘察、设计、监理费
10,000,000.00 9,339,228.29
提供劳务 限公司 等
宁波广天日月建
服务费 1,000,000.00 81,887.93
设股份有限公司
小计 21,000,000.00 11,267,929.51
宁波交通投资控
购买原材料 180,000,000.00 134,514,336.44
股有限公司
购买原材料、
宁波通商集团有
采购商品 采购商品 18,000,000.00 11,256,361.26
限公司
小计 198,000,000.00 145,770,697.70
宁波通商集团有 销售水泥、商砼、
20,000,000.00 18,182,327.38
出售商品 限公司 管片等
小计 20,000,000.00 18,182,327.38
通商集团 房屋承租 2,000,000.00 825,054.24
房屋承租
小计 2,000,000.00 825,054.24
通商集团 2,000,000.00 0
房屋出租 宁波广天日月建
房屋出租 600,000.00 135,938.10
设股份有限公司
小计 2,600,000.00 135,938.10
合 计 合计 443,600,000.00 348,941,906.70
（三）2023 年度日常关联交易预计金额和类别
2023 年公司与关联企业可能发生的日常关联交易预计如下：
单位：元
占同类
占同类 本年初至披露
关联 交易金
关联方 关联交易 业务比 日与关联人累
交易 本次预计金额 上年实际发生额 额的比
名称 内容 例 计发生的交易
类别 例
（%） 金额
（%）
宁波交 工程分
通投资 包、招标
20,000,000.00 0.10 917,431.19 5,868,640.83 0.03
控股有 代理、实
接受 限公司 验费等
劳务 宁波市 建筑垃圾
政公用 管理、渣
350,000,000.00 1.74 24,820,564.84 165,347,868.61 0.82
投资有 土处置、
限公司 泥浆处置
宁波城
建投资
工程分包 20,000,000.00 0.10 1,100,917.43 702,000.00 0.00
控股有
限公司
宁波通
工程分
商集团
包、监控 5,000,000.00 0.02 150,166.16 841,450.33 0.00
有限公
服务
司
小计 395,000,000.00 1.96 26,071,648.43 172,759,959.77 0.86
宁波交 工程建
通投资 设、勘
15,000,000.00 0.07 - 1,893,983.10 0.01
控股有 察、设计
限公司 服务
宁波通 工程建
商集团 设、勘
20,000,000.00 0.09 2,194,138.68 9,292,058.48 0.04
提供 有限公 察、设计
劳务 司 服务
宁波广
工程建
天日月
设、勘
建设股 2,000,000.00 0.01 - 81,887.93 0.00
察、设计
份有限
服务
公司
小计 37,000,000.00 0.17 2,194,138.68 11,267,929.51 0.05
宁波交 购买原材
通投资 料（砂
400,000,000.00 1.99 22,628,390.40 134,514,336.44 0.67
控股有 石、钢筋
限公司 等）
购买原材
宁波城
购买 料（砂
建投资
原材 石、水 100,000,000.00 0.50 7,261,421.58 11,113,515.43 0.06
控股有
料、 泥、钢筋
限公司
采购 等）
商品 购买商
宁波通
品、原材
商集团
料（砂 20,000,000.00 0.10 142,845.83 0.00
有限公
石、钢
司
筋）等
小计 520,000,000.00 2.59 29,889,811.98 145,770,697.70 0.72
宁波交 销售管
通投资 片、商
30,000,000.00 0.14 75,589.22 18,182,327.38 0.08
出售 控股有 混、沥青
商品 限公司 等
宁波通 销售管
100,000,000.00 0.46 - - -
商集团 片、商
有限公 混、沥青
司 等
小计 130,000,000.00 0.59 75,589.22 18,182,327.38 0.08
宁波通
商集团
房屋 房屋承租 2,000,000.00 0.01 116,335.32 825,054.24 0.00
有限公
承租
司
小计 2,000,000.00 0.01 116,335.32 825,054.24 0.00
宁波通
商集团
房屋出租 2,000,000.00 0.01 - - -
有限公
司
房屋 宁波广
出租 天日月
建设股 房屋出租 500,000.00 0.00 - 135,938.10 0.00
份有限
公司
小计 2,500,000.00 0.01 - 135,938.10 0.00
合
合计 1086,500,000.00 / 58,347,523.63 348,941,906.70 /
计
因本公司属于地方国资控股平台下属公司，通商集团及其下属子公
司与公司及下属子公司构成关联关系。公司关联方数量众多，为提升管
控绩效，公司按照关联交易相关法规对部分同一控制下的交易进行了合
并列示。上述日常关联交易预计不包括以公开招标方式进行或政府定价
的相关交易。鉴于公司主业为建筑施工业务，单个项目往往涉及金额较
大，公司关联方中不少公司相关业务在本地市场占有率较高，考虑到公
司及关联方业务拓展，相关交易预计额较往年发生额有所提升。
二、关联方介绍和关联关系
单位：万元
与本 2022 年 2022 年 2022 年
序 关联方 注册 法定代 2022 年度
公司 住所 主营业务 末总资 末净资 度净利
号 名称 资本 表人 营业收入
关系 产 产 润
间接
宁波通 2,000 浙江省宁 根据授权，负 29,627, 12,563, 6,724,84 340,774
1 控股 宋达军
商集团 ,000 波市海曙 责国有资本投 807.00 251.00 1.00 .00
股东
有限公 区国医街 资、运营及相
司 12 号 9 楼 关业务
浙江省宁 从事交通基础
宁波交
波市鄞州 设施及其他交
通投资 控股 293,6 11,095, 4,546,3 3,227,11 73,057.
2 张春波 区朝晖路 通项目的投
控股有 股东 70 557.00 92.00 5.00 00
416 弄 资、建设、经
限公司
262 号 营和管理
间接
宁波城 国有资产经
控股 宁波市海
建投资 198,9 营、管理；房 10,585, 4,288,8 1,190,05 83,464.
3 股东 钟建波 曙解放南
控股有 87.93 地产开发、经 581.00 94.00 7.00 00
子公 路 208 号
限公司 营、租赁
司
间接 浙江省宁
宁波广
控股 波市海曙
电传媒 80,00 电视广播节目 94,779. 60,249. 23,748.0 2,852.0
4 股东 李可 区开明街
集团有 0 制作 00 00 0 0
子公 4 号 085
限公司
司 幢 1206
间接
宁波报 浙江省宁 出版物批发、
控股
业传媒 27,00 波市鄞州 零售；音像制 313,773 219,105 140,546. 12,970.
5 股东 金波
集团有 0 区宁东路 品制作；电子 .00 .00 00 00
子公
限公司 901 号 出版物制作
司
浙江省宁
波市鄞州
宁波市 间接
区江东北
文化旅 控股 文化和旅游项
250,0 路 317 号 933,184 470,821 246,875. 23,620.
6 游投资 股东 陈刚 目开发、投
00 008 幢和 .00 .00 00 00
集团有 子公 资、管理
丰创意广
限公司 司
场和庭楼
1108 室
间接 浙江省宁
宁波市
控股 波市海曙
政公用 20,00 以自有资金从 80,396. 33,283. 120,936. 2,698.0
7 股东 何锡明 区解放南
投资有 0 事投资活动 00 00 00 0
子公 路 208 号
限公司
司 14 楼
宁波市 间接
污水处理及其
水务环 控股 宁波市鄞
482,7 再生利用；固 1,169,1 465,182 321,669. 24,103.
8 境集团 股东 谭国洪 州区新河
00 体废物治理； 51.00 .00 00 00
有限公 子公 路 348 号
水污染治理
司 司
浙江省宁
间接
浙江宁 波市海曙
控股 大数据服务；
数科创 100,0 区鼓楼街 68,599. 51,954.
9 股东 庞文轶 技术服务、技 1,775.00 -493.00
集团有 00 道国医街 00 00
子公 术开发
限公司 12 号 1-8
司
室
间接 浙江省宁
宁波通 以自有资金从
控股 波市海曙
商资产 10,00 事投资活动； 89,570. 82,840. 112,585.
10 股东 楼松松 区国医街 -398.00
管理有 0 创业投资；企 00 00 00
子公 12 号 1-8
限公司 业管理
司 室
间接
宁波市 浙江省宁
控股
商贸集 100,0 波市鄞州 991,334 249,195 423,116. 1,460.0
11 股东 张行波 食品经营
团有限 00 区百宁街 .00 .00 00 0
子公
公司 11 号
司
浙江省宁
间接
宁波宁 波市海曙 实业投资，资
控股
兴（集 区国医街 产经营，投资 1,051,2 575,363 30,939.0 9,667.0
12 股东 9,054 陈志昂
团）有 12 号 10 咨询及企业管 07.00 .00 0 0
子公
限公司 楼（开明 理咨询服务
司
大厦）
间接
宁波工 浙江省宁
控股 实业投资，股
业投资 211,0 波市海曙 1,851,4 1,250,6 967,423. 85,273.
13 股东 高岷 权投资，资产
集团有 54 区永丰西 52.00 30.00 00 00
子公 经营
限公司 路 221 号
司
间接
宁波市 浙江省宁
控股 文艺创作；会 -
演艺集 11,00 波市鄞州 18,599. 9,100.0
14 股东 林红 议及展览服 1,974.00 1,181.0
团有限 0 区朝晖路 00 0
子公 务；广告制作 0
公司 295 号
司
以自有资金从
宁波广
浙江省宁 事投资活动；
天日月
参股 4,580 波市鄞州 企业管理咨 58,135. 29,023. 3,780.7
15 建设股 徐文卫 391.16
股东 .4 区兴宁路 询；非居住房 19 14 8
份有限
46 号 地产租赁；住
公司
房租赁等
上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力，不会给交易
双方的生产经营带来风险，公司的独立经营不会受到不利影响。
三、关联交易定价政策
公司关联交易的定价基本原则为：（1）有政府规定价格的，依据该
价格确定；（2）无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；
（3）若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础上由交易
双方协商一致确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行，有利
于资源的优化配置及生产效率的提高。相关交易不会损害中小股东的利
益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联
方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。
五、独立董事相关意见
公司独立董事依照相应职责，对公司 2022 年度实际发生的日常关
联交易及 2023 年度日常关联交易的预计进行了审查，发表了事前认可
意见同意将该事项提交公司董事会审议，并发表独立意见：我们认为公
司在 2022 年度内发生的关联交易事项均属于正常的经济行为，其审议
程序及实施均符合公司相关制度及法律法规的要求，未违反公司内部控
制流程及相关规定。公司通过对未来经营情况的预测，对 2023 年度可能
发生的日常性关联交易进行了预计，相关交易的定价都遵循了公平、公
正的原则，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东利益的情形。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
2023年4月18日