证券代码：601789        证券简称：宁波建工       公告编号：2023-011



                       宁波建工股份有限公司

                关于 2022 年度利润分配方案的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     公司2022年度利润分配方案：派发本公司2022年末期现金红利

每股现金人民币0.10元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送

红股。剩余未分配利润全部结转至2023年度。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参

与本次利润分配的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明

确。

     本分配预案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，尚需

提交公司股东大会审议后方可实施。



    一、利润分配方案内容

    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现

净 利 润 366,496,403.32 元 ， 其 中 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润
348,790,038.37 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分

配的利润为 205,689,106.67 元。

    拟以利润分配股权登记日总股本 1,086,798,590 股为基数，向全

体股东每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），合计拟派发现金红利

108,679,859.00 元，占公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润

的比例为 31.16%。不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一

年度。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    2023 年 4 月 14 日,公司第六届董事会第二次会议以 11 票同意，

0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于 2022 年度利润分配的议案》，

同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大

会审议。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司拟以总股本为基数，每 10 股派现金红

利 1.00 元（含税），占公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润

的比例为 31.16%，该利润分配方案符合公司经营实际，维护了公司及

全体股东的利益。

    （三）监事会意见

    公司于 2023 年 4 月 14 日召开第六届监事会第二次会议，审议通

过了《关于 2022 年度利润分配的议案》。监事会认为：公司 2022 年

度利润分配预案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营
模式及资金需求的综合考虑，符合法律法规及《公司章程》的相关规

定，符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司

及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润

分配预案。

    三、相关风险提示

    公司本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况以及生产经

营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后

方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。



    特此公告。




                               宁波建工股份有限公司董事会

                                             2023年4月18日