证券代码：601789      证券简称：宁波建工     公告编号：2023-010



                      宁波建工股份有限公司

                 第六届监事会第二次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。



    宁波建工股份有限公司第六届监事会第二次会议于 2023 年 4 月 3
日发出会议通知，于 2023 年 4 月 14 日以现场方式召开。本次会议应参
加监事 5 名，出席 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记
名投票方式表决通过了如下议案：
    一、关于 2022 年度监事会工作报告的议案
    本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、关于2022年度报告及其摘要的议案
    公司监事会认为公司2022年年度报告全文及摘要的编制和审议程
序符合法律、法规、公司章程等的规定，2022年度报告真实、公允地反
映了公司2022年度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准
确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。



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    本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、关于2022年度财务决算报告的议案
    本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、关于 2022 年度利润分配的议案
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现净
利 润 366,496,403.32 元 ， 其 中 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润
348,790,038.37 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配
的 利 润 为 205,689,106.67 元 。 拟 以 利 润 分 配 股 权 登 记 日 总 股 本
1,086,798,590 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元（含
税），合计拟派发现金红利 108,679,859.00 元，占公司 2022 年度归属
于上市公司股东的净利润的比例为 31.16%。
    本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    五、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案
    本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、关于公司 2023 年度银行授信及担保相关事项的议案
    根据公司日常经营需要，宁波建工母公司拟安排申请银行授信额度
不超过 58 亿元人民币；其中本外币贷款额度不超过 33 亿元，信用证、
银行承兑汇票、保函等不超过 25 亿元。具体授权公司董事会办理。
    本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    七、关于公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交

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易预计的议案
    关联监事吴文奎、张艳、钟燕燕回避了表决,本议案参与表决监事低
于 3 人，无法形成有效决议，提交股东大会审议。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    八、关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
    本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    九、关于公司募集资金投资项目延期的议案
    公司本次募投项目延期未改变项目实施主体、募集资金用途及投资
规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会
对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。监事会同意公
司本次募投项目延期事项。
    本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。


    特此公告。



                                      宁波建工股份有限公司监事会

                                                    2023年4月18日




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