证券代码：601800          证券简称：中国交建        公告编号：临 2019-001



               中国交通建设股份有限公司
           第四届董事会第十八次会议决议公告

    中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）董事会及全体董事保证本公

告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带责任。


    本公司第四届董事会第十八次会议通知于 2018 年 12 月 29 日以书面形式发

出，会议于 2019 年 1 月 4 日以通讯表决方式召开。董事会 8 名董事对本次会议

的议案进行了认真审议，以通讯方式对所议事项进行了表决，关联董事回避了表

决。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

    会议审议通过《关于中交城投与绿城等合作开发广州南沙 2018NJY-9 地块项

目所涉关联交易的议案》并形成如下决议：

    1. 同意公司全资子公司中交城市投资控股有限公司（简称中交城投）参与

合作开发南沙 2018NJY-9 地块暨南沙明珠汇项目（简称项目地块），中交城投拟

以 150.57 万元的价格受让杭州绿城致臻投资有限公司（简称绿城致臻）持有的

杭州昭廉投资有限公司（简称杭州昭廉）30%股权，并按照在杭州昭廉的持股比

例提供资金支付原股东垫付的土地出让金（含资金利息，年利率为 9%）不超过

30,125.67 万元，合计不超过 30,276.24 万元。

    2. 绿城致臻为绿城中国的全资子公司，绿城中国为公司控股股东中国交通

建设集团有限公司控制的企业，本次交易构成关联交易。

    3. 公司独立董事同意将该议案提交董事会审议，并且发表独立意见。

    4. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

发布的关于收购杭州昭廉投资有限公司 30%股权的关联（连）交易公告。

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表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

特此公告。




                                      中国交通建设股份有限公司董事会

                                                2018 年 1 月 5 日




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