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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-29
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关于回购公司H股股份进展的自愿公告 |
上交所公告，回购 |
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(601800)“中国交建”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/601800_20200529_1.pdf
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2020-05-21
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关于2019年度股东周年大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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(601800)“中国交建”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-14
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关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 |
上交所公告 |
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(601800)“中国交建”公布
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2020-05-14
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第四届监事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601800)“中国交建”公布
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2020-05-14
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关于对附属公司增加注册资本的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601800)“中国交建”公布
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2020-05-14
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2020年4月末累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告 |
上交所公告，借款 |
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(601800)“中国交建”公布
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2020-05-14
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关于控股股东非公开发行可交换公司债券调整换股价格的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601800)“中国交建”公布
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2020-05-14
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第四届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国交通建设股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于2020年5月13日召开，会议审议通过《关于中国交建申请开展不超过200亿元永续类保险债权投资计划的议案》、《关于中和物产调整资本金的议案》、《关于中国港湾、中国路桥、中交投资增加注册资本金的议案》等事项。
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2020-05-14
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关于哈尔滨市城镇污水处理特许经营项目对外投资的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(601800)“中国交建”公布
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2020-04-29
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关于重庆市万州区北部新城新型城镇化PPP项目对外投资的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601800)“中国交建”公布
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2020-04-29
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第四届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国交通建设股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《关于审议公司2020年第一季度报告的议案》、《关于四航局、中交路建、一公院与西南院共同成立项目公司并投资重庆市万州区北部新城新型城镇化PPP项目所涉关联（连）交易的议案》、《关于二公局、四公局与中交城乡对湖北中城乡香樾房地产开发有限公司增资扩股所涉关联（连）交易的议案》。
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 1.09
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2020-04-29
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关于对湖北中城乡香樾房地产开发有限公司增资对外投资的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(601800)“中国交建”公布
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2020-04-29
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第四届监事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601800)“中国交建”公布
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2020-04-25
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议公司2019年度财务决算报表的议案
2 关于审议公司2019年度利润分配及股息派发方案的议案
3 关于续聘国际核数师及国内审计师的议案
4 关于审议《公司2019年度董事会工作报告》的议案
5 关于审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案
6 关于审议公司开展不超过300亿元资产证券化业务的议案
7 关于审议公司2020年度对外担保计划的议案
8 关于以统一注册形式注册发行短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据的议案
9 关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
10 关于审议公司发行不超过等值于200亿元人民币中长期债券的议案
11 关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案
12 关于延长中国交建回购H股股份股东大会决议及授权有效期的议案
13 关于调整2020年度日常性关联(连)交易-提供建造服务交易上限的议案
14 关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案
15 关于控股股东可能参与认购本次公开发行A股可转换公司债券优先配售所涉关联(连)交易的议案
16 关于修订公司章程的议案
17 关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则的议案 |
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2020-04-25
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召开2020年第1次股东大会 ，2020-06-09 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于延长中国交建回购H股股份股东大会决议及授权有效期的议案 |
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2020-04-25
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议公司2019年度财务决算报表的议案
2 关于审议公司2019年度利润分配及股息派发方案的议案
3 关于续聘国际核数师及国内审计师的议案
4 关于审议《公司2019年度董事会工作报告》的议案
5 关于审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案
6 关于审议公司开展不超过300亿元资产证券化业务的议案
7 关于审议公司2020年度对外担保计划的议案
8 关于以统一注册形式注册发行短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据的议案
9 关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
10 关于审议公司发行不超过等值于200亿元人民币中长期债券的议案
11 关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案
12 关于延长中国交建回购H股股份股东大会决议及授权有效期的议案
13 关于调整2020年度日常性关联(连)交易-提供建造服务交易上限的议案
14 关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案
15 关于控股股东可能参与认购本次公开发行A股可转换公司债券优先配售所涉关联(连)交易的议案 |
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2020-04-25
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关于召开2019年度股东周年大会暨2020年第一次A股类别股东大会、第一次H股类别股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国交通建设股份有限公司董事会决定于2020年6月9日下午14点00分召开2019年度股东周年大会暨2020年第一次A股类别股东大会、第一次H股类别股东大会，审议关于延长中国交建回购H股股份股东大会决议及授权有效期的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月9日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/601800_20200425_1.pdf
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2020-04-25
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议公司2019年度财务决算报表的议案
2 关于审议公司2019年度利润分配及股息派发方案的议案
3 关于续聘国际核数师及国内审计师的议案
4 关于审议《公司2019年度董事会工作报告》的议案
5 关于审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案
6 关于审议公司开展不超过300亿元资产证券化业务的议案
7 关于审议公司2020年度对外担保计划的议案
8 关于以统一注册形式注册发行短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据的议案
9 关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
10 关于审议公司发行不超过等值于200亿元人民币中长期债券的议案
11 关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案
12 关于延长中国交建回购H股股份股东大会决议及授权有效期的议案
13 关于调整2020年度日常性关联(连)交易-提供建造服务交易上限的议案
14 关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案
15 关于控股股东可能参与认购本次公开发行A股可转换公司债券优先配售所涉关联(连)交易的议案 |
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2020-04-25
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议公司2019年度财务决算报表的议案
2 关于审议公司2019年度利润分配及股息派发方案的议案
3 关于续聘国际核数师及国内审计师的议案
4 关于审议《公司2019年度董事会工作报告》的议案
5 关于审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案
6 关于审议公司开展不超过300亿元资产证券化业务的议案
7 关于审议公司2020年度对外担保计划的议案
8 关于以统一注册形式注册发行短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据的议案
9 关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
10 关于审议公司发行不超过等值于200亿元人民币中长期债券的议案
11 关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案
12 关于延长中国交建回购H股股份股东大会决议及授权有效期的议案
13 关于调整2020年度日常性关联(连)交易-提供建造服务交易上限的议案
14 关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案
15 关于控股股东可能参与认购本次公开发行A股可转换公司债券优先配售所涉关联(连)交易的议案 |
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2020-04-25
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召开2020年1次股东大会 ，2020-06-09 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于审议公司2019年度财务决算报表的议案
2 关于审议公司2019年度利润分配及股息派发方案的议案
3 关于续聘国际核数师及国内审计师的议案
4 关于审议《公司2019年度董事会工作报告》的议案
5 关于审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案
6 关于审议公司开展不超过300亿元资产证券化业务的议案
7 关于审议公司2020年度对外担保计划的议案
8 关于以统一注册形式注册发行短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据的议案
9 关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
10 关于审议公司发行不超过等值于200亿元人民币中长期债券的议案
11 关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案
12 关于延长中国交建回购H股股份股东大会决议及授权有效期的议案
13 关于调整2020年度日常性关联(连)交易-提供建造服务交易上限的议案
14 关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案
15 关于控股股东可能参与认购本次公开发行A股可转换公司债券优先配售所涉关联(连)交易的议案 |
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2020-04-25
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2020年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601800)“中国交建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/601800_20200425_2.pdf
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2020-04-01
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关于广州铁路集装箱中心站冷链区及快运二区项目对外投资的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601800)“中国交建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/601800_20200401_29.pdf
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2020-04-01
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关于昆明市呈贡区项目对外投资的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601800)“中国交建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/601800_20200401_28.pdf
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2020-04-01
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关于2020年度对外担保计划的公告 |
上交所公告 |
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(601800)“中国交建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/601800_20200401_23.pdf
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2020-04-01
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(601800)“中国交建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/601800_20200401_55.pdf
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2020-04-01
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关于调整2020年度日常性关联交易类别以及交易金额上限的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601800)“中国交建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/601800_20200401_30.pdf
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