中国交建:第四届董事会第四十二会议决议公告2020-12-05
证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临 2020-096
中国交通建设股份有限公司
第四届董事会第四十二次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司(简称公司)董事会及全体董事保证本公告内
容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第四届董事会第四十二次会议通知于 2020 年 11 月 30 日以书面形式发
出,会议于 2020 年 12 月 4 日以通讯表决的方式召开。董事会 5 名董事对所议事
项进行了表决,会议召开程序及出席董事人数符合有关规定,表决结果合法有效。
会议审议通过相关议案并形成如下决议:
一、 审议通过 《关于中国交建总部机构与职能调整的议案》
同意公司总部机构与职能调整方案。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、 审议通过《关于公司向招商银行、平安银行及广发银行申请授信额度
展期的议案》
(一) 同意公司向招商银行申请综合授信额度 100 亿元,期限两年。
(二) 同意公司向平安银行申请综合授信额度 100 亿元,期限一年。
(三) 同意公司向广发银行申请综合授信额度 100 亿元,期限两年。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、 审议通过《关于公司高管 2019 年度业绩考核及薪酬方案的议案》
(一) 同意公司高管 2019 年度业绩考核及薪酬方案。
(二) 公司独立董事就该议案发表了独立意见。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2020 年 12 月 5 日
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