证券代码：601800          证券简称：中国交建          公告编号：临 2020-096



             中国交通建设股份有限公司
         第四届董事会第四十二次会议决议公告

    中国交通建设股份有限公司（简称公司）董事会及全体董事保证本公告内

容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第四届董事会第四十二次会议通知于 2020 年 11 月 30 日以书面形式发

出，会议于 2020 年 12 月 4 日以通讯表决的方式召开。董事会 5 名董事对所议事

项进行了表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

    会议审议通过相关议案并形成如下决议：

    一、 审议通过 《关于中国交建总部机构与职能调整的议案》

    同意公司总部机构与职能调整方案。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、 审议通过《关于公司向招商银行、平安银行及广发银行申请授信额度

展期的议案》

    (一) 同意公司向招商银行申请综合授信额度 100 亿元，期限两年。

    (二) 同意公司向平安银行申请综合授信额度 100 亿元，期限一年。

    (三) 同意公司向广发银行申请综合授信额度 100 亿元，期限两年。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 审议通过《关于公司高管 2019 年度业绩考核及薪酬方案的议案》

    (一) 同意公司高管 2019 年度业绩考核及薪酬方案。

    (二) 公司独立董事就该议案发表了独立意见。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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特此公告。




                 中国交通建设股份有限公司董事会

                          2020 年 12 月 5 日




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