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公司公告

中国交建:独立董事关于关联交易事项的独立意见2020-12-31  

                                     中国交通建设股份有限公司
         独立董事关于关联交易事项的独立意见


    中国交通建设股份有限公司(以下简称公司)第四届董
事会第四十三次会议于2020年12月30日以通讯表决方式召
开,作为公司的独立董事,基于独立判断,就公司董事会会
议审议的有关关联交易事项进行了审核。
    1.公司拟增加2021年度日常性关联交易-租赁和资产管
理服务类别,交易金额上限为3.20亿元。
    2.公司下属一航局拟与关联人机场建设集团按持股比
例同比为民航建工增加注册资本金7亿元,以民航建工未来
每年形成未分配利润的63%转增注册资本,逐步完成实缴出
资,不另行现金出资,增资前后股东持股比例保持不变。该
事项所涉关联交易额为2.31亿元。
    公司独立董事就上述关联交易事项发表独立意见如下:
    1.上述关联交易表决程序合法公正,关联董事均已回避
表决,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司
章程》的规定。
    2.上述关联交易符合相关法律法规及规范性文件的规
定,方案合理、切实可行,有利于公司集中主业,进一步增
强核心竞争力,提升公司持续盈利能力。
    3.上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,
不存在损害公司及股东利益,特别是非关联中小股东利益的
情形。
    (以下无正文)
(此页无正文,系《中国交通建设股份有限公司独立董事关
于关联交易事项的独立意见》签字页)



独立董事签字:




   黄   龙             郑昌泓                 魏伟峰




                                     2020 年 12 月 30 日