证券代码：601800           证券简称：中国交建       公告编号：临 2021-002



               中国交通建设股份有限公司
           第四届董事会第四十四次会议决议公告

    中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本

公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第四届董事会第四十四次会议通知于 2021 年 1 月 27 日以书面形式发

出，会议于 2021 年 2 月 1 日以通讯表决的方式召开。董事会 5 名董事对所议事

项进行了表决，关联董事回避了表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规

定，表决结果合法有效。

    会议审议通过相关议案并形成如下决议：

    一、 审议通过《关于审议中国交建 2021 年度生产经营目标的议案》

    同意公司 2021 年度生产经营目标：新签合同额同比增长不低于 10%；营业

收入同比增长不低于 10%。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、 审议通过《关于一公局与中交海投、碧水源共同成立项目公司并投资文

昌市东阁、东郊、潭牛、昌洒、翁田、重兴、冯坡污水处理设施及配套管网工程

PPP 项目所涉关联（连）交易的议案》

    (一) 同意公司附属的中交一公局集团有限公司（简称一公局集团）、中交海

洋投资控股有限公司（简称中交海投）与北京碧水源科技股份有限公司（简称碧

水源）按照 61%：30%：9%的比例以现金出资 1.20 亿元设立中交（文昌）城镇

建设投资有限责任公司，其中一公局集团和中交海投合计出资约 1.09 亿元，持

股 91%。

    (二) 碧水源为公司控股股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）的

                                      1
附属公司，本此交易构成关联交易，涉及关联交易金额约 1.09 亿元。

    (三) 本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、刘茂勋先生已回避表

决。

    (四) 公司独立董事就该议案发表了独立意见。

    (五) 本事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

发布的《关于投资文昌市污水处理设施及配套管网工程 PPP 项目对外投资的关

联交易公告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

       三、 审议通过《关于三公局、二公院与振华重工共同成立项目公司并投资衡

阳市城区智慧停车管理系统和公共停车场建设 PPP 项目所涉关联（连）交易的

议案》

    (一) 同意公司附属的中交第三公路工程局有限公司（简称三公局）、中交第

二公路勘察设计研究院有限公司（简称二公院）与上海振华重工(集团)股份有限

公司（简称振华重工）、衡阳市城市建设投资有限公司按照 20%：5%：55%：20%

的比例以现金出资约 25,633.30 万元设立中交振华智慧停车（衡阳）有限公司，

其中三公局和二公院合计出资约 6,408.33 万元，持股 25%。

    (二) 振华重工为公司控股股东中交集团的附属公司，本此交易构成关联交

易，涉及关联交易金额约 6,408.33 万元。

    (三) 本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、刘茂勋先生已回避表

决。

    (四) 公司独立董事就该议案发表了独立意见。

    (五) 本事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

发布的《关于衡阳市城区智慧停车管理系统和公共停车场建设 PPP 项目对外投

资的关联交易公告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

       四、 审议通过《关于中交东北向参股公司哈尔滨杨柳郡置业有限公司提供

股东借款所涉关联（连）交易的议案》

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    (一) 同意公司附属的中交东北投资有限公司（简称中交东北）按照持有哈尔

滨杨柳郡置业有限公司（简称项目公司）的股权比例向其提供股东借款，金额不

超过 25,623 万元。

    (二) 项目公司系公司的参股企业，公司从审慎的角度出发，遵从实质重于形

式的原则将项目公司认定为公司的关联方。本交易构成关联交易，涉及关联交易

金额约 25,623 万元。

    (三) 本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、刘茂勋先生已回避表

决。

    (四) 公司独立董事就该议案发表了独立意见。

    (五) 本事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

发布的《关于为参股项目公司提供财务资助的关联交易公告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

       五、 审议通过《关于修订<中国交通建设股份有限公司规章制度管理办法>

的议案》

    同意公司对《中国交通建设股份有限公司规章制度管理办法》进行修订。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       六、   审议通过《关于修订<中国交通建设股份有限公司董事会议案管理办

法>的议案》

    同意公司制定《中国交通建设股份有限公司董事会议案管理办法》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                           中国交通建设股份有限公司董事会

                                                    2021 年 2 月 2 日




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