中国交建:中国交建第四届董事会第四十四次会议决议公告2021-02-02
证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临 2021-002
中国交通建设股份有限公司
第四届董事会第四十四次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司(简称本公司或公司)董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第四届董事会第四十四次会议通知于 2021 年 1 月 27 日以书面形式发
出,会议于 2021 年 2 月 1 日以通讯表决的方式召开。董事会 5 名董事对所议事
项进行了表决,关联董事回避了表决,会议召开程序及出席董事人数符合有关规
定,表决结果合法有效。
会议审议通过相关议案并形成如下决议:
一、 审议通过《关于审议中国交建 2021 年度生产经营目标的议案》
同意公司 2021 年度生产经营目标:新签合同额同比增长不低于 10%;营业
收入同比增长不低于 10%。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、 审议通过《关于一公局与中交海投、碧水源共同成立项目公司并投资文
昌市东阁、东郊、潭牛、昌洒、翁田、重兴、冯坡污水处理设施及配套管网工程
PPP 项目所涉关联(连)交易的议案》
(一) 同意公司附属的中交一公局集团有限公司(简称一公局集团)、中交海
洋投资控股有限公司(简称中交海投)与北京碧水源科技股份有限公司(简称碧
水源)按照 61%:30%:9%的比例以现金出资 1.20 亿元设立中交(文昌)城镇
建设投资有限责任公司,其中一公局集团和中交海投合计出资约 1.09 亿元,持
股 91%。
(二) 碧水源为公司控股股东中国交通建设集团有限公司(简称中交集团)的
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附属公司,本此交易构成关联交易,涉及关联交易金额约 1.09 亿元。
(三) 本议案涉及关联交易事项,关联董事王彤宙先生、刘茂勋先生已回避表
决。
(四) 公司独立董事就该议案发表了独立意见。
(五) 本事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
发布的《关于投资文昌市污水处理设施及配套管网工程 PPP 项目对外投资的关
联交易公告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 票。
三、 审议通过《关于三公局、二公院与振华重工共同成立项目公司并投资衡
阳市城区智慧停车管理系统和公共停车场建设 PPP 项目所涉关联(连)交易的
议案》
(一) 同意公司附属的中交第三公路工程局有限公司(简称三公局)、中交第
二公路勘察设计研究院有限公司(简称二公院)与上海振华重工(集团)股份有限
公司(简称振华重工)、衡阳市城市建设投资有限公司按照 20%:5%:55%:20%
的比例以现金出资约 25,633.30 万元设立中交振华智慧停车(衡阳)有限公司,
其中三公局和二公院合计出资约 6,408.33 万元,持股 25%。
(二) 振华重工为公司控股股东中交集团的附属公司,本此交易构成关联交
易,涉及关联交易金额约 6,408.33 万元。
(三) 本议案涉及关联交易事项,关联董事王彤宙先生、刘茂勋先生已回避表
决。
(四) 公司独立董事就该议案发表了独立意见。
(五) 本事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
发布的《关于衡阳市城区智慧停车管理系统和公共停车场建设 PPP 项目对外投
资的关联交易公告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 票。
四、 审议通过《关于中交东北向参股公司哈尔滨杨柳郡置业有限公司提供
股东借款所涉关联(连)交易的议案》
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(一) 同意公司附属的中交东北投资有限公司(简称中交东北)按照持有哈尔
滨杨柳郡置业有限公司(简称项目公司)的股权比例向其提供股东借款,金额不
超过 25,623 万元。
(二) 项目公司系公司的参股企业,公司从审慎的角度出发,遵从实质重于形
式的原则将项目公司认定为公司的关联方。本交易构成关联交易,涉及关联交易
金额约 25,623 万元。
(三) 本议案涉及关联交易事项,关联董事王彤宙先生、刘茂勋先生已回避表
决。
(四) 公司独立董事就该议案发表了独立意见。
(五) 本事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
发布的《关于为参股项目公司提供财务资助的关联交易公告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 票。
五、 审议通过《关于修订<中国交通建设股份有限公司规章制度管理办法>
的议案》
同意公司对《中国交通建设股份有限公司规章制度管理办法》进行修订。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、 审议通过《关于修订<中国交通建设股份有限公司董事会议案管理办
法>的议案》
同意公司制定《中国交通建设股份有限公司董事会议案管理办法》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2021 年 2 月 2 日
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