中国交建：中国交建第四届监事会第四十次会议决议公告2021-02-02
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2021-006
中国交通建设股份有限公司
第四届监事会第四十次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第四届监事会第四十次会议通知于 2021 年 1 月 27 日以书面形式发出。
会议于 2021 年 2 月 1 日以通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。
监事会 3 名监事对本次会议的议案进行了认真审议，对所审议事项进行了表决。
会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
会议审议通过相关议案并形成如下决议：
一、 审议通过《关于审议中国交建 2021 年度生产经营目标的议案》
同意公司 2021 年度生产经营目标：新签合同额同比增长不低于 10%；营业
收入同比增长不低于 10%。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《关于一公局与中交海投、碧水源共同成立项目公司并投资文
昌市东阁、东郊、潭牛、昌洒、翁田、重兴、冯坡污水处理设施及配套管网工程
PPP 项目所涉关联（连）交易的议案》
(一) 同意公司附属的中交一公局集团有限公司（简称一公局集团）、中交海
洋投资控股有限公司（简称中交海投）与北京碧水源科技股份有限公司（简称碧
水源）按照 61%：30%：9%的比例以现金出资 1.20 亿元设立中交（文昌）城镇
建设投资有限责任公司，其中一公局集团和中交海投合计出资约 1.09 亿元，持
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股 91%。
(二) 碧水源为公司控股股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）的
附属公司，本此交易构成关联交易，涉及关联交易金额约为 1.09 亿元。
(三) 本事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的《关于投资文昌市污水处理设施及配套管网工程 PPP 项目对外投资的关
联交易公告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过《关于三公局、二公院与振华重工共同成立项目公司并投资衡
阳市城区智慧停车管理系统和公共停车场建设 PPP 项目所涉关联（连）交易的
议案》
(一) 同意公司附属的中交第三公路工程局有限公司（简称三公局）、中交第
二公路勘察设计研究院有限公司（简称二公院）与上海振华重工(集团)股份有限
公司（简称振华重工）、衡阳市城市建设投资有限公司按照 20%：5%：55%：20%
的比例以现金出资 25,633.30 万元设立中交振华智慧停车（衡阳）有限公司，其
中三公局和二公院合计出资约为 6,408.33 万元，持股 25%。
(二) 振华重工为公司控股股东中交集团的附属公司，本此交易构成关联交
易，涉及关联交易金额约为 6,408.33 万元。
(三) 本事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的《关于衡阳市城区智慧停车管理系统和公共停车场建设 PPP 项目对外投
资的关联交易公告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 审议通过《关于中交东北向参股公司哈尔滨杨柳郡置业有限公司提供
股东借款所涉关联（连）交易的议案》
(一) 同意公司附属的中交东北投资有限公司（简称中交东北）按照持有哈尔
滨杨柳郡置业有限公司（简称项目公司）的股权比例向其提供股东借款，金额不
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超过 25,623 万元。
(二) 项目公司系公司的参股企业，公司从审慎的角度出发，遵从实质重于形
式的原则将杨柳郡置业认定为公司的关联方。本交易构成关联交易，涉及关联交
易金额约为 25,623 万元。
(三) 本事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的《关于为参股项目公司提供财务资助的关联交易公告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司监事会
2021 年 2 月 2 日
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