证券代码：601800          证券简称：中国交建        公告编号：临 2021-020



             中国交通建设股份有限公司
         第四届董事会第四十六次会议决议公告

    中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证

本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真

实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第四届董事会第四十六次会议通知于 2021 年 4 月 2 日以书面形式发出，

会议于 2021 年 4 月 7 日以通讯表决方式召开。董事会 5 名董事对所议事项进行

了表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

    会议审议通过《关于聘任王海怀为公司总裁的议案》并形成如下决议：

    同意聘任王海怀先生为公司总裁，任期自本次董事会决议作出之日起至董事

会换届完成之日止，按照本公司章程的规定依法行使职权。王彤宙先生不再担任

公司总裁职务。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                         中国交通建设股份有限公司董事会

                                                   2020 年 4 月 8 日