证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临 2021-020 中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司(简称本公司或公司)董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第四届董事会第四十六次会议通知于 2021 年 4 月 2 日以书面形式发出, 会议于 2021 年 4 月 7 日以通讯表决方式召开。董事会 5 名董事对所议事项进行 了表决,会议召开程序及出席董事人数符合有关规定,表决结果合法有效。 会议审议通过《关于聘任王海怀为公司总裁的议案》并形成如下决议: 同意聘任王海怀先生为公司总裁,任期自本次董事会决议作出之日起至董事 会换届完成之日止,按照本公司章程的规定依法行使职权。王彤宙先生不再担任 公司总裁职务。 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 中国交通建设股份有限公司董事会 2020 年 4 月 8 日